Réunion du 26-11-2020

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration
15 minutes (8 h – 8 h 15)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

2

Gestion des sinistres commerciaux
40 minutes (8 h 15 – 8 h 55)

Heather Platt/Matt Clark

3

Options de creusement de tunnels à Scarborough
30 minutes (8 h 55 – 9 h 25)

Mark Ciavarro/Meghan Mulligan/Michael Hodge

4

Le programme LEAN à Metrolinx
25 minutes (9 h 25 – 9 h 50)

Helen Ferreira-Walker

5

Analyse technique des options de transport en commun
30 minutes (9 h 50 – 10 h 20)

Jennifer van der Valk/Mathieu Goetzke

6

Modernisation de PRESTO
10 minutes (10 h 20 – 10 h 30)

Annalise Czerny/Taya Leybman

7

Projet d’amélioration de la gare Union
15 minutes (10 h 30 – 10 h 45)
7.1 Modèle de prestation de l’Alliance
7.2 Accord de développement et portée du projet

Matt Clark/Neil Lindley/Trevor Anderson

8

Point de discussion : Publication de la demande de propositions pour le contrat 2 de Barrie
5 minutes (10 h 45 – 10 h 50)

Erin Moroz/Gord Troughton

PAUSE
15 minutes (10:50 – 11:05 a.m.)

9

Don Wright

10

Moment de sécurité
2 minutes (11 h 10 – 11 h 12)

Helen Ferreira-Walker

11

Rapport du Président et chef de direction
8 minutes (11 h 12 – 11 h 20)

Phil Verster

12

Achalandage, sécurité et expérience client
15 minutes (11 h 20 - 11 h 35)

Meredith Sumner/Leslie Millan

13

Ça se passe
15 minutes (11 h 35 – 11 h 50)

Stephanie Davies/Neil Lindley/Sharyn Byrne-Nearing

14

Crédit/débit sans contact sur UP Express
5 minutes (11 h 50 – 11 h 55)

Trish Colley/Taya Leybman

15

Quarterly Reports
15.1 PRESTO
15.2 Exploitation
15.3 Planification
15.4 Projets d’immobilisations
15.5 Marketing et communications

 
Annalise Czerny
Ian Smith
Jennifer van der Valk
Matt Clark
Mark Childs

16

Approbation du procès-verbal
16.1 Procès-verbal du 10 septembre 2020
16.2 Procès-verbal du 8 octobre 2020 16.3 Procès-verbal du 6 novembre 2020

Alba Taylor

17

Rapport des comités permanents du conseil d’administration 25 minutes (11 h 55 – 12 h 20)
17.1 Comité exécutif
17.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 17.3 Comité de surveillance des projets d’immobilisations
17.4 Comité de l’expérience client
17.5 Comité de gouvernance
17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération
17.7 Comité immobilier

 
Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Robert Poirier

18

Autres affaires

Don Wright

19

Réunion de direction de
5 minutes (12 h 20 – 12 h 25)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

20

Réunion de direction de
5 minutes (12 h 25 – 12 h 30)

Conseil d’administration uniquement

21

Adjournment

Don Wright