Réunion du 14-09-2017

Jeudi 14 septembre 2017
De 8 h à 14 h 15 (la séance publique commence à 10 h)
Metrolinx, gare Union aile Ouest, Peter R. Smith Boardroom 97, rueront Ouest, 4e étage
Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 14 septembre 2017

SÉANCE À HUIS CLOS

1	Séance à huis clos entre le président et chef de direction / conseil d’administration	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
2	Ouverture de la séance et allocution du président	Rob Prichard
3	Approbation du procès-verbal	Mary Martin
4	Rapport des comités permanents du conseil d’administration 4.1 Comité exécutif 4.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 4.3 Comité de gouvernance 4.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 4.5 Comité de l’expérience client	Rob Prichard Bryan Davies Rahul Bhardwaj Rose Patten Marianne McKenna

SÉANCE PUBLIQUE

5	Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (10 h – 10 h 05)	Rob Prichard
6	Rapport du Président et chef de direction 5 minutes (10 h 05 – 10 h 10)	Robert Siddall
7	Nomination des dirigeants 5 minutes 5 minutes (10 h 10 – 10 h 15)	Rob Prichard
8	10 minutes (10 h 15 – 10 h 25)	Robert Hollis
9	15 minutes (10 h 25 – 10 h 40)	Peter Zuk
10	Le prochain PTR : Projet de plan pour la consultation publique 10 h 40 – 11 h 20)	Leslie Woo
11	20 minutes (11 h – 11 h 20)	Leslie Woo
12	10 minutes (11 h 40 – 11 h 50)	Bryan Davies
13	10 minutes (11 h 50 – 12 h)	Jennifer Gray
14	5 minutes (12 h – 12 h 05)	Peggy Gilmour
15	15 minutes (12 h 05 – 12 h 20)	Robert Siddall
16	10 minutes (12 h 20 – 12 h 30)	Marianne McKenna
17	Rapports trimestriels (12 h 30 – 12 h 40)	Robert Hollis Greg Percy Leslie Woo Peter Zuk Judy Pfeifer Anita Sultmanis

RÉUNIONS DE DIRECTION

18	Approbation des contrats et des transactions
19	Propositions d’ordre du jour pour la prochaine réunion	Rob Prichard
20	Autres affaires	Rob Prichard
21	Réunion de direction	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
22	Réunion de direction	Conseil d’administration uniquement
23	Ajournement	Rob Prichard