Réunion du 14-09-2017

Jeudi 14 septembre 2017
De 8 h à 14 h 15 (la séance publique commence à 10 h)
Metrolinx, gare Union aile Ouest, Peter R. Smith Boardroom 97, rueront Ouest, 4e étage
Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 14 septembre 2017

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos entre le président et chef de direction / conseil d’administration

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

2

Ouverture de la séance et allocution du président

Rob Prichard

3

Approbation du procès-verbal

Mary Martin

4

Rapport des comités permanents du conseil d’administration 4.1 Comité exécutif
4.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques
4.3 Comité de gouvernance
4.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
4.5 Comité de l’expérience client

Rob Prichard Bryan Davies Rahul Bhardwaj Rose Patten Marianne McKenna

SÉANCE PUBLIQUE

5

Ouverture de la séance et allocution du président
5 minutes (10 h – 10 h 05)

Rob Prichard

6

Rapport du Président et chef de direction 5 minutes (10 h 05 – 10 h 10)

Robert Siddall

7

Nomination des dirigeants 5 minutes
5 minutes (10 h 10 – 10 h 15)

Rob Prichard

8

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10 minutes (10 h 15 – 10 h 25)

Robert Hollis

9

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15 minutes (10 h 25 – 10 h 40)

Peter Zuk

10

Leslie Woo

11


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20 minutes (11 h  – 11 h 20)

Leslie Woo

12

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10 minutes (11 h 40 – 11 h 50)

Bryan Davies

13

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10 minutes (11 h 50 – 12 h)

Jennifer Gray

14

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5 minutes (12 h – 12 h 05)

Peggy Gilmour

15

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15 minutes (12 h 05 – 12 h 20)

Robert Siddall

16

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10 minutes (12 h 20 – 12 h 30)

Marianne McKenna

17

Rapports trimestriels (12 h 30 – 12 h 40)
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Robert Hollis
Greg Percy
Leslie Woo
Peter Zuk
Judy Pfeifer
Anita Sultmanis

RÉUNIONS DE DIRECTION

18

Approbation des contrats et des transactions

19

Propositions d’ordre du jour pour la prochaine réunion

Rob Prichard

20

Autres affaires

Rob Prichard

21

Réunion de direction

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

22

Réunion de direction

Conseil d’administration uniquement

23

Ajournement

Rob Prichard