Réunion du 09-09-2021
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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi 9 septembre 2021 8 h – 12 h Regarder la séance publique sur http://www.metrolinx.com Télécharger l’ordre du jour
CONSEIL D’ADMINISTRATION, 9 SEPTEMBRE 2021
SÉANCE À HUIS CLOS
1 | Ouverture de la séance et allocution du président
2 minutes (8 h – 8 h 02) | Don Wright |
2 | Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration
60 minutes (8 h 02 – 9 h 02) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
3 | Bienvenue et moment de sécurité
3 minutes (9 h 02 – 9 h 05) | Don Wright |
4 | Stratégie client de Metrolinx « Créer des possibilités »
20 minutes (9 h 05 – 9 h 25) | Sharyn Byrne-Nearing/Kelly Hagan |
5 | Exploitation : GO et UP
20 minutes (9 h 25 – 9 h 45) | Ian Smith
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6 | Exploitation : Transport en commun rapide
20 minutes (9 h 45 – 10 h 05) | Steve Levene
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PAUSE
10 minutes (10 h 05 – 10 h 15) |
SÉANCE PUBLIQUE
7 | Ouverture de la séance et allocution du président
3 minutes (10 h 15 – 10 h 18) | Don Wright |
8 | Moment de sécurité
2 minutes (10 h 18 – 10 h 20) | Karla Avis-Birch |
9 | Rapport du Président et chef de direction
10 minutes (10 h 20 – 10 h 30) | Phil Verster |
10 | Avancement des projets d’immobilisations
10 minutes (10 h 30 – 10 h 40) | Matt Clark |
11 | Préparons-nous à rouler
10 minutes (10 h 40 – 10 h 50) | Sharyn Byrne-Nearing
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12 | Service d’autobus
10 minutes (10 h 50 – 11 h) | Ian Smith |
13 | Rapports trimestriels (pour information seulement)
13.1 PRESTO
13.2 Exploitation13.3 Planification13.4 Projets d’immobilisations
13.6 Communications |
Barclay Hancock
Ian Smith
Karla Avis-Birch
Matt Clark
Mark Childs
Jennifer van der Valk |
SÉANCE À HUIS CLOS
14 | Points de consentement
5 minutes (11 h – 11 h 05)
14.1 Procès-verbal du 24 juin 2021
14.2 Nomination de dirigeants | Alba Taylor |
15 | Rapport des comités permanents du conseil d’administration
45 minutes (11 h 05 – 11 h 50)
15.1 Comité exécutif
15.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques
15.3 Comité de surveillance des projets d’immobilisations
15.4 Comité de l’expérience client
15.5 Comité de gouvernance
15.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération
15.7 Comité PRESTO
15.8 Comité immobilier |
Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Paul Tsaparis
Robert Poirier |
16 | Autres affaires | Don Wright |
RÉUNIONS DE DIRECTION
17 | Réunion de direction de 5 minutes (11 h 50 – 11 h 55) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
18 | Réunion de direction de 5 minutes (11 h 55 – 12 h) | Conseil d’administration uniquement |
19 | Ajournement | Don Wright |