Réunion du 09-09-2021

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 9 septembre 2021 8 h – 12 h Regarder la séance publique sur http://www.metrolinx.com Télécharger l’ordre du jour

CONSEIL D’ADMINISTRATION, 9 SEPTEMBRE 2021

SÉANCE À HUIS CLOS

1
Ouverture de la séance et allocution du président 2 minutes (8 h – 8 h 02)
Don Wright
2
Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h 02 – 9 h 02)
Conseil d’administration et Président et chef de la direction
3
Bienvenue et moment de sécurité 3 minutes (9 h 02 – 9 h 05)
Don Wright
4
Stratégie client de Metrolinx « Créer des possibilités » 20 minutes (9 h 05 – 9 h 25)
Sharyn Byrne-Nearing/Kelly Hagan
5
Exploitation : GO et UP 20 minutes (9 h 25 – 9 h 45)
Ian Smith
6
Exploitation : Transport en commun rapide 20 minutes (9 h 45 – 10 h 05)
Steve Levene
PAUSE 10 minutes (10 h 05 – 10 h 15)

SÉANCE PUBLIQUE

7
Ouverture de la séance et allocution du président 3 minutes (10 h 15 – 10 h 18)
Don Wright
8
Moment de sécurité 2 minutes (10 h 18 – 10 h 20)
Karla Avis-Birch
9
Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (10 h 20 – 10 h 30)
Phil Verster
10
Avancement des projets d’immobilisations 10 minutes (10 h 30 – 10 h 40)
Matt Clark
11
Préparons-nous à rouler 10 minutes (10 h 40 – 10 h 50)
Sharyn Byrne-Nearing
12
Service d’autobus 10 minutes (10 h 50 – 11 h)
Ian Smith
13
  Barclay Hancock Ian Smith Karla Avis-Birch Matt Clark Mark Childs Jennifer van der Valk

SÉANCE À HUIS CLOS

14
Points de consentement 5 minutes (11 h – 11 h 05) 14.1 Procès-verbal du 24 juin 2021 14.2 Nomination de dirigeants
Alba Taylor
15
Rapport des comités permanents du conseil d’administration 45 minutes (11 h 05 – 11 h 50) 15.1 Comité exécutif 15.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 15.3 Comité de surveillance des projets d’immobilisations 15.4 Comité de l’expérience client 15.5 Comité de gouvernance 15.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 15.7 Comité PRESTO 15.8 Comité immobilier
  Don Wright Bryan Davies Emily Moore Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Paul Tsaparis Robert Poirier
16

Autres affaires

Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

17
Réunion de direction de 5 minutes (11 h 50 – 11 h 55)
Conseil d’administration et Président et chef de la direction
18
Réunion de direction de 5 minutes (11 h 55 – 12 h)
Conseil d’administration uniquement
19
Ajournement
Don Wright