Réunion du 08-03-2018

Jeudi 8 mars 2018 De 8 h à 15 h (la séance publique commence à 9 h 45) Metrolinx, gare Union aile Ouest, Peter R. Smith Boardroom 97, rue Front Ouest, 4e étage Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 8 mars 2018

SÉANCE À HUIS CLOS

1	Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h – 9 h)	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
2	Ouverture de la séance et allocution du président	Rob Prichard
3	Objectifs stratégiques 30 mins (9 h – 9 h 30)	Phil Verster
	PAUSE 15 minutes (9 h 30 – 9 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE

4	Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (9 h 45 – 9 h 50)	Rob Prichard
5	Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (9 h 50 – 10 h)	Président et chef de direction
6	Programme d’art intégré 10 minutes (10 h – 10 h 10)	Leslie Woo/ Gunta Mackars
7	Plan de transport régional et prochaines étape 30 minutes (10 h 10 – 10 h 40) Rapport du personnel Présentation Rapport d’engagement Rapport de mobilisation Ébauche finale du plan de transport régional 2041 Réaliser le projet sur écrit	Leslie Woo/ Antoine Belaieff/ Rajesh Khetarpal
8	Nouvelles gares du service régional express – Analyses de rentabilité de la conception préliminaire 40 minutes (10 h 40 – 11 h 20) Rapport du personnel Présentation Rapport technique	Leslie Woo/ Joshua Engel-Yan
9	Réalisation du programme d’immobilisations 30 minutes (11 h 20 – 11 h 50)	Peter Zuk
10	Excellence opérationnelle 30 minutes (11 h 50 – 12 h 20)	Greg Percy
11	Augmentation du taux d’achalandage et des revenus 30 minutes (12 h 20 – 12 h 50)	Mary Proc
12	Confidentialité PRESTO - Rapport sur les demandes d’application de la loi 10 minutes (12 h 50 – 13 h)	Mary Martin/ Alba Taylor
13	Suivi du rapport du vérificateur général 5 minutes (13 h – 13 h 05)	Peggy Gilmour
14	Rapport du président du comité sur l’expérience client 10 minutes (13 h 05 – 13 h 15)	Marianne McKenna
15	Rapports trimestriels 5 minutes (13 h 15 – 13 h 20) 15.1 PRESTO 15.2 Exploitation 15.3 Planification et développement 15.4 Projets d’immobilisations 15.5 Communications et affaires publiques 15.6 Marketing	Annalise Czerny Greg Percy Leslie Woo Peter Zuk Judy Pfeifer Mary Proc
	DÉJEUNER 30 minutes (de 13 h 20 à 13 h 50)

SÉANCE À HUIS CLOS

16	Approbation du procès-verbal du 7 décembre 2017	Mary Martin
17	Moment de sécurité 20 minutes (13 h 50 – 14 h 10)	Mary Martin/ George Bell/ Ana Derksen
18	Rapport des comités permanents du conseil d’administration 30 minutes (14 h 10 – 14 h 40) 18.1 Comité exécutif 18.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 18.3 Comité de gouvernance 18.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 18.5 Comité de l’expérience client	Rob Prichard Bryan Davies Rahul Bhardwaj Rose Patten Marianne McKenna
19	Propositions d’ordre du jour pour la prochaine réunion	Rob Prichard
20	Autres affaires	Rob Prichard

RÉUNIONS DE DIRECTION

21	Réunion de direction 10 minutes (14 h 40 – 14 h 50)	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
22	Réunion de direction 10 minutes (14 h 50 – 15 h)	Conseil d’administration uniquement
23	Adjournement	Rob Prichard