--b97e881a1f83fe2a vary: RSC, Next-Router-State-Tree, Next-Router-Prefetch, Next-Url Metrolinx - Réunion du 08-03-2018

Réunion du 08-03-2018

Jeudi 8 mars 2018 De 8 h à 15 h (la séance publique commence à 9 h 45) Metrolinx, gare Union aile Ouest, Peter R. Smith Boardroom 97, rue Front Ouest, 4e étage Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 8 mars 2018

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h – 9 h)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

2

Ouverture de la séance et allocution du président

Rob Prichard

3

Objectifs stratégiques 30 mins (9 h – 9 h 30)

Phil Verster

PAUSE 15 minutes (9 h 30 – 9 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE

4

Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (9 h 45 – 9 h 50)

Rob Prichard

5

Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (9 h 50 – 10 h)

Président et chef de direction

6

Programme d’art intégré 10 minutes (10 h – 10 h 10)

Leslie Woo/ Gunta Mackars

7

Leslie Woo/ Antoine Belaieff/ Rajesh Khetarpal

8

Nouvelles gares du service régional express – Analyses de rentabilité de la conception préliminaire 40 minutes (10 h 40 – 11 h 20) Rapport du personnel Présentation Rapport technique

Leslie Woo/ Joshua Engel-Yan

9

Réalisation du programme d’immobilisations 30 minutes (11 h 20 – 11 h 50)

Peter Zuk

10

Excellence opérationnelle 30 minutes (11 h 50 – 12 h 20)

Greg Percy

11

Mary Proc

12

Mary Martin/ Alba Taylor

13

Suivi du rapport du vérificateur général 5 minutes (13 h – 13 h 05)

Peggy Gilmour

14

Marianne McKenna

15

Annalise Czerny Greg Percy Leslie Woo Peter Zuk Judy Pfeifer Mary Proc

DÉJEUNER 30 minutes (de 13 h 20 à 13 h 50)

SÉANCE À HUIS CLOS

16

Approbation du procès-verbal du 7 décembre 2017

Mary Martin

17

Moment de sécurité 20 minutes (13 h 50 – 14 h 10)

Mary Martin/ George Bell/ Ana Derksen

18

Rapport des comités permanents du conseil d’administration 30 minutes (14 h 10 – 14 h 40)

18.1 Comité exécutif 18.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 18.3 Comité de gouvernance 18.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 18.5 Comité de l’expérience client

Rob Prichard Bryan Davies Rahul Bhardwaj Rose Patten Marianne McKenna

19

Propositions d’ordre du jour pour la prochaine réunion

Rob Prichard

20

Autres affaires

Rob Prichard

RÉUNIONS DE DIRECTION

21

Réunion de direction 10 minutes (14 h 40 – 14 h 50)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

22

Réunion de direction 10 minutes (14 h 50 – 15 h)

Conseil d’administration uniquement

23

Adjournement

Rob Prichard

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