Réunion du 06-12-2018

Jeudi, 6 décembre 2018
10 h − 17 h (la séance publique débute à 13 h 30)
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, salle du conseil d’administration J. Robert S. Prichard
97, rue Front Ouest, 4e étage
Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 6 décembre 2018

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 90 minutes (10 h – 11 h 30)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

2

Énoncé économique et budget d’automne 30 minutes (11 h 30 –12 h)

Jennifer Gray

3

Révision du mandat 30 minutes (12 h – 12 h 30)

Heather Platt/Alba Taylor

4

Respect des délais 20 minutes (12 h 30 – 12 h 50)

Greg Percy

5

Politique tarifaire 10 minutes (12 h 50 –13 h)

Mark Childs/Leslie Woo

PAUSE DÉJEUNER 30 minutes (13 h – 13 h 30)

PUBLIC SESSION

6

Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (13 h 30 – 13 h 35)

Don Wright

7

Moment de sécurité 5 minutes (13 h 35 – 13 h 40)

Jamie Robinson

8

Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (13 h 40 – 13 h 50)

Phil Verster

9

Nomination des dirigeants 5 minutes (13 h 50 – 13 h 55)

Don Wright

10

Analyse de rentabilité complète de l’expansion de GO 40 minutes (13 h 55 – 14 h 35)
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Leslie Woo/Spencer Gibbens/Joshua Engel-Yan

11

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15 minutes (14 h 35 – 14 h 50)

Lorraine Huinink/Michael Norton

12

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20 minutes (14 h 50 – 15 h 10)
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Leslie Woo/Joshua Engel-Yan

13

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5 minutes (15 h 10 – 15 h 15)

Jessalynn Selby

14

Link 10 minutes (15 h 15 – 15 h 25)

Jennifer Gray/Greg Murphy

15

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5 minutes (15 h 25 – 15 h 30)

Marianne McKenna

16

Rapports trimestriels 5 minutes (15 h 30 –  15 h 35)
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Annalise Czerny
Greg Percy
Leslie Woo
Peter Zuk
Jamie Robinson
Mark Childs

DÉJEUNER 15 minutes (15 h 35 – 15 h 50)

SÉANCE À HUIS CLOS

17

Approbation du procès-verbal 17.1 14 septembre 2018 17.2 22 octobre 2018

Heather Platt

18

Points de discussion 30 minutes (15 h 50 – 16 h 20)

19

Rapport des comités permanents du conseil d’administration

20 minutes (16 h 20 – 16 h 40)

19.1 Comité exécutif)

19.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques

19.3 Comité de gouvernance

19.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 19.5 Comité de l’expérience client

Don Wright
Bryan Davies
Rahul Bhardwaj
Rose Patten
Marianne McKenna

20

Autres affaires

Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

21

Réunion de direction 10 minutes (16 h 40 – 16 h 50)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

22

Réunion de direction 10 minutes (16 h 50 – 17 h)

Conseil d’administration uniquement

23

Ajournement

Don Wright