Réunion du 28-06-2017

Mercredi 28 juin 2017, de 8 h à 14 h (la séance publique débute à 10 h 45)

Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, salle de conférence Peter R. Smith,

97, rue Front Ouest, 4e étage

Toronto (Ontario) M5J 1E6

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Réunion du Conseil d'administration du mercredi 28 juin 2017

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos du chef de la direction/du Conseil d’administration

Conseil d’administration et chef de la direction

Ouverture de la séance et observations du président

3

Approbation du procès-verbal du vendredi 17 février 2017

Mary Martin

SÉANCE PUBLIQUE

4

Ouverture de la séance et remarques du président 1 minutes (10 h 45 - 10 h 46)

Rob Prichard

5

Rapport du chef de la direction, 5 minutes (10 h 46 – 10 h 51)

John Jensen

6

1 minute (10 h 51 - 10 h 52)

Rob Prichard

7

10 minutes (10 h 52 - 11 h 02)

PRESTO/Shoppers Drug Mart - Partenariat de vente au détailPRESTO et la protection de la vie privée

  • Mise à jour sur la TTC
  • 905/ Accords d'Ottawa
  • PRESTO et la protection de la vie privée

Robert Hollis

8

10 minutes (11 h 02 - 11 h 12)

Gerry Chaput/Mark Ciavarro

9

8 minutes (11 h 12 - 11 h 20)

Leslie Woo

10

et 15 minutes (11 h 20 - 11 h 35)

Robert Siddall/Anita Sultmains/Leslie Woo

11

10 minutes (11 h 35 - 11 h 45)

Bryan Davies

12

10 minutes (11 h 45 - 11 h 55)

Robert Siddall

13

5 minutes (11 h 55 - 12 h)

Robert Siddall

14

10 minutes (12 h – 12 h 10)

Marianne McKenna

15

5 minutes (12 h 10 - 12 h 15)

Leslie Woo

16

Rapports trimestriels 10 minutes (12 h 15 - 12 h 25)

Robert Hollis
Greg Percy
Leslie Woo
Gerry Chaput
Judy Pfeifer
Anita Sultmanis

SÉANCE À HUIS CLOS

17

Approbation des contrats et des transactions

Gerry Chaput

18

Rapport des comités permanents du Conseil d'admainistration 18.1 Comité exécutif 18.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 18.3 Comité de gouvernance 18.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 18.5 Comité de l'expérience client

Rob Prichard
Bryan Davies
Rahul Bhardwaj
Rose Patten
Marianne McKenna

19

Propositions d'ordre du jour pour la prochaine réunion

Rob Prichard/John Jensen

20

Questions diverses

Rob Prichard

RÉUNIONS DIRECTIVES

21

Séance à huis clos

Board and CEO

22

Séance à huis clos

Board Only

23

Levée de la séance

Rob Prichard