Reunion 23-11-30

Réunion du conseil d'administration de Metrolinx - 30 novembre 2023


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Jeudi 30 novembre 2023

8H00 - 12H30

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SÉANCE À HUIS CLOS

1.

Appel à l’ordre, observations du président et conflits  5 minutes (8 h - 8 h 05)

Don Wright

2.

Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil 60 minutes (8 h 05 - 9 h 05)

Conseil d’administration et Chef de la direction

3.

À huis clos : points commerciaux 10 minutes (9 h 05 – 9 h 15)

Mark Ciavarro / Robert Pattison / Heather Platt

4.

À huis clos : rapport d’examen du projet 10 minutes (9 h 15 - 9 h 25)

Stephanie Davies / Marcia Medrano / Paul Judge

SÉANCE À HUIS CLOS –PERSONNEL RESTANT À REJOINDRE 5 minutes (9 h 25 – 9 h 30)

5.

Points d’affaires

35 minutes (9 h 30 – 10 h 05)

Divers

PAUSE 15 minutes (10 h 05 – 10 h 20)

SÉANCE PUBLIQUE

6.

Appel à l’ordre et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 20 – 10 h 21)

Don Wright

7.

Moment de sécurité 2 minutes (10 h 21 – 10 h 23)

Frank Ibe / Mark Childs

8.

Remarques du président 2 minutes (10 h 23 – 10 h 25)

Don Wright

9.

Rapport du Chef de la direction 10 minutes (10 h 25 – 10 h 35)

Phil Verster

10.

Andrew Hope

11.

Stephanie Davies

12.

Initiatives en matière de service à la clientèle 12 minutes (10 h 55 – 11 h 7)

Frank Ibe

13.

Barclay Hancock

Martin Gallagher

Steve Levene

Karla Avis-Birch

Andrew Hope

Stephanie Davies

Mark Childs

David Jang

PAUSE 10 minutes (11 h 10 – 11 h 20)

SÉANCE À HUIS CLOS

14.

Points de consentement 2 minutes (11 h 20 – 11 h 22) 14.1 Approbation du procès-verbal du 5 octobre 2023 14.2 Expansion de GO – Un guide visuel 14.3 Mise à jour du PNMY

Alba Taylor

15.

Rapport des comités permanents du conseil 40 minutes (11 h 22 – 12 h 02)

15.1 Comité exécutif 5 minutes (11 h 22 – 11 h 27)

Don Wright

15.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques 5 minutes (11 h 27 – 11 h 32)

Bryan Davies

15.3 Comité de surveillance du capital 5 minutes (11 h 32 – 11 h 37)

Emily Moore

15.4 Comité de l’expérience client 5 minutes (11 h 37 – 11 h 42)

Luigi Ferrara

15.5 Comité de gouvernance 5 minutes (11 h 42 – 11 h 47)

Don Wright

15.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 5 minutes (11 h 47 – 11 h 52)

Reg Pearson

15.7 Comité des paiements (PRESTO) 5 minutes (11 h 52 – 11 h 57)

Paul Tsaparis

15.8 Comité immobilier 5 minutes (11 h 57 – 12 h 02)

Robert Poirier

16.

D’autres affaires

Don Wright

SÉANCES EXÉCUTIVES

20.

Séance exécutive 13 minutes (12 h 02 – 12 h 15)

Conseil d’administration et Chef de la direction

21.

Séance exécutive 15 minutes (12 h 15 – 12 h 30)

Conseil uniquement

22.

Ajournement

Don Wright