Reunion 23-11-30
- À propos de nous
- Conseil d'administration
- Réunions du conseil
- Reunion 23-11-30
Réunion du conseil d'administration de Metrolinx - 30 novembre 2023
Regardez la diffusion en direct
8H00 - 12H30
SÉANCE À HUIS CLOS
1. | Appel à l’ordre, observations du président et conflits 5 minutes (8 h - 8 h 05) | Don Wright |
2. | Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil 60 minutes (8 h 05 - 9 h 05) | Conseil d’administration et Chef de la direction |
3. | À huis clos : points commerciaux 10 minutes (9 h 05 – 9 h 15) | Mark Ciavarro / Robert Pattison / Heather Platt |
4. | À huis clos : rapport d’examen du projet 10 minutes (9 h 15 - 9 h 25) | Stephanie Davies / Marcia Medrano / Paul Judge |
SÉANCE À HUIS CLOS –PERSONNEL RESTANT À REJOINDRE 5 minutes (9 h 25 – 9 h 30) | ||
5. | Points d’affaires 35 minutes (9 h 30 – 10 h 05) | Divers |
PAUSE 15 minutes (10 h 05 – 10 h 20) |
SÉANCE PUBLIQUE
6. | Appel à l’ordre et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 20 – 10 h 21) | Don Wright |
7. | Moment de sécurité 2 minutes (10 h 21 – 10 h 23) | Frank Ibe / Mark Childs |
8. | Remarques du président 2 minutes (10 h 23 – 10 h 25) | Don Wright |
9. | Rapport du Chef de la direction 10 minutes (10 h 25 – 10 h 35) | Phil Verster |
10. | Progrès des projets d’immobilisations pour le transport en commun rapide (en anglais seulement) 10 minutes (10 h 35 – 10 h 45) | Andrew Hope |
11. | Progrès des projets d’investissement GO & UP (en anglais seulement) 10 minutes (10 h 45 à 10 h 55) | Stephanie Davies |
12. | Initiatives en matière de service à la clientèle 12 minutes (10 h 55 – 11 h 7) | Frank Ibe |
13. | Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 07 – 11 h 10) 13.1 Paiements (PRESTO) 13.2 Opérations – GO & UP 13.3 Opérations – Transport en commun rapide 13.4 Planification 13.5 Projets d’immobilisations – Transport en commun rapide 13.6 Projets d’immobilisations – GO & UP 13.7 Marketing 13.8 Communications & mobilisation communautaire (en anglais seulement) | Barclay Hancock Martin Gallagher Steve Levene Karla Avis-Birch Andrew Hope Stephanie Davies Mark Childs David Jang |
PAUSE 10 minutes (11 h 10 – 11 h 20) |
SÉANCE À HUIS CLOS
14. | Points de consentement 2 minutes (11 h 20 – 11 h 22) 14.1 Approbation du procès-verbal du 5 octobre 2023 14.2 Expansion de GO – Un guide visuel 14.3 Mise à jour du PNMY | Alba Taylor |
15. | Rapport des comités permanents du conseil 40 minutes (11 h 22 – 12 h 02) |
|
15.1 Comité exécutif 5 minutes (11 h 22 – 11 h 27) | Don Wright | |
15.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques 5 minutes (11 h 27 – 11 h 32) | Bryan Davies | |
15.3 Comité de surveillance du capital 5 minutes (11 h 32 – 11 h 37) | Emily Moore | |
15.4 Comité de l’expérience client 5 minutes (11 h 37 – 11 h 42) | Luigi Ferrara | |
15.5 Comité de gouvernance 5 minutes (11 h 42 – 11 h 47) | Don Wright | |
15.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 5 minutes (11 h 47 – 11 h 52) | Reg Pearson | |
15.7 Comité des paiements (PRESTO) 5 minutes (11 h 52 – 11 h 57) | Paul Tsaparis | |
15.8 Comité immobilier 5 minutes (11 h 57 – 12 h 02) | Robert Poirier | |
16. | D’autres affaires | Don Wright |
SÉANCES EXÉCUTIVES
20. | Séance exécutive 13 minutes (12 h 02 – 12 h 15) | Conseil d’administration et Chef de la direction |
21. | Séance exécutive 15 minutes (12 h 15 – 12 h 30) | Conseil uniquement |
22. | Ajournement | Don Wright |