Réunion du 1 décembre 2022
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Ordre du jour du Conseil d'administration -du 1 décembre 2022
SÉANCE À HUIS CLOS
1 | Ouverture de la séance, allocution du président, et conflits 5 minutes (8 h – 8 h 05) | Don Wright |
2 | Séance à huis clos entre le président et chef de direction / conseil d’administration 60 minutes (8 h 05 – 9 h 05) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
3 | Mise en oeuvre du programme de relations autochtones 10 minutes (9 h 05 – 9 h 15) | Karla Avis-Birch |
4 | Examen de la structure tarifaire régionale 10 minutes (9 h 15 – 9 h 25) | Karla Avis-Birch |
5 | Cas d’amélioration continue 15 minutes (9 h 25 – 9 h 40) | Steve Cavanaugh/Meredith Sumner/James Lawrence |
6 | Trains légers sur rail de Finch Ouest 15 minutes (9 h 40 – 9 h 55) | Andrew Hope |
7 | Travaux sur le corridor 15 minutes (9 h 55 – 10 h 10) | Laura Kutisker-Jacobson/Naren Garg |
8 | Déplacement et exigences relatives aux propriétés de la Ligne Ontario 10 minutes (10 h 10 – 10 h 20) | Michael Hodge/Malcolm MacKay |
PAUSE 10 minutes (10 h 20 – 10 h 30) |
SÉANCE PUBLIQUE
9 | Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire 1 minute (10 h 30 – 10 h 31) | Don Wright |
10 | Moment de sécurité 2 minutes (10 h 31 – 10 h 33) | Karla Avis-Birch |
11 | Observations du président 2 minutes (10 h 33 – 10 h 35) | Don Wright |
12 | Rapport du président et chef de la direction 10 minutes (10 h 35 – 10 h 45) | Phil Verster |
13 | Avancement des projets d’immobilisations pour le transport en commun rapide 10 minutes (10 h 45 – 10 h 55) | Andrew Hope |
14 | Avancement des projets d’immobilisation de GO & d’UP 10 minutes (10 h 55 – 11 h 05) | Stephanie Davies |
15 | Soyons prêts à rouler 10 minutes (11 h 05 – 11 h 15) | Sharyn Byrne-Nearing/Rick Radovski |
16 | 10 minutes (11 h 15 – 11 h 25) | Rajesh Khetarpal/Kelly Hagan |
17 | Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 25 – 11 h 28) 17.1 Payments (PRESTO) 17.2 Exploitation – GO & UP 17.3 Exploitation – Transport en commun rapide 17.4 Planification 17.5 Projets d’immobilisations – Transport en commun rapide 17.6 Projets d’immobilisations – GO & UP 17.7 Marketing 17.8 Communications | Barclay Hancock Martin Gallagher Steve Levene Karla Avis-Birch Andrew Hope Stephanie Davies Mark Childs David Jang |
SÉANCE À HUIS CLOS
18 | Points de consentement 2 minutes (11 h 28 – 11 h 30) 18.1 Approbation du procès-verbal du 8 septembre 2022 18.2 Approbation du procès-verbal du 6 octobre 2022 18.3 Approbation du procès-verbal du 14 novembre 2022 | Alba Taylor |
19 | Rapport des comités permanents du conseil d’administration 40 minutes (11 h 30 – 12 h 10) 19.1 Comité exécutif 19.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques 19.3 Comité de surveillance des immobilisations 19.4 Comité sur l’expérience client 19.5 Comité de gouvernance 19.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 19.7 Comité des Paiements (PRESTO) 19.8 Comité des biens immobiliers | Don Wright Bryan Davies Emily Moore Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Paul Tsaparis Robert Poirier |
20 | Autres affaires | Don Wright |
RÉUNIONS DIRECTIVES
21 | Réunion de direction 10 minutes (12 h 10 – 12 h 20) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
22 | Réunion de direction 10 minutes (12 h 20 – 12 h 30) | Conseil d’administration uniquement |
23 | Ajournement | Don Wright |