Reunion 23-11-30

1.

Appel à l’ordre, observations du président et conflits  5 minutes (8 h - 8 h 05)

Don Wright

2.

Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil 60 minutes (8 h 05 - 9 h 05)

Conseil d’administration et Chef de la direction

3.

À huis clos : points commerciaux
10 minutes (9 h 05 – 9 h 15)

Mark Ciavarro / Robert Pattison / Heather Platt

4.

À huis clos : rapport d’examen du projet
10 minutes (9 h 15 - 9 h 25)

Stephanie Davies / Marcia Medrano / Paul Judge

SÉANCE À HUIS CLOS –PERSONNEL RESTANT À REJOINDRE 5 minutes (9 h 25 – 9 h 30)

5.

Points d’affaires

35 minutes (9 h 30 – 10 h 05)

Divers

PAUSE 15 minutes (10 h 05 – 10 h 20)

6.

Appel à l’ordre et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 20 – 10 h 21)

Don Wright

7.

Moment de sécurité 2 minutes (10 h 21 – 10 h 23)

Frank Ibe / Mark Childs

8.

Remarques du président 2 minutes (10 h 23 – 10 h 25)

Don Wright

9.

Rapport du Chef de la direction 10 minutes (10 h 25 – 10 h 35)

Phil Verster

10.

Progrès des projets d’immobilisations pour le transport en commun rapide (en anglais seulement) 10 minutes (10 h 35 – 10 h 45)

Andrew Hope

11.

Progrès des projets d’investissement GO & UP (en anglais seulement) 10 minutes (10 h 45 à 10 h 55)

Stephanie Davies

12.

Initiatives en matière de service à la clientèle 12 minutes (10 h 55 – 11 h 7)

Frank Ibe

13.

Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 07 – 11 h 10)
13.1 Paiements (PRESTO) 13.2 Opérations – GO & UP 13.3 Opérations – Transport en commun rapide 13.4 Planification 13.5 Projets d’immobilisations – Transport en commun rapide 13.6 Projets d’immobilisations – GO & UP 13.7 Marketing 13.8 Communications & mobilisation communautaire (en anglais seulement)

Barclay Hancock

Martin Gallagher

Steve Levene

Karla Avis-Birch

Andrew Hope

Stephanie Davies

Mark Childs

David Jang

PAUSE 10 minutes (11 h 10 – 11 h 20)

14.

Points de consentement 2 minutes (11 h 20 – 11 h 22)
14.1 Approbation du procès-verbal du 5 octobre 2023
14.2 Expansion de GO – Un guide visuel
14.3 Mise à jour du PNMY

Alba Taylor

15.

Rapport des comités permanents du conseil
40 minutes (11 h 22 – 12 h 02)

15.1 Comité exécutif
5 minutes (11 h 22 – 11 h 27)

Don Wright

15.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
5 minutes (11 h 27 – 11 h 32)

Bryan Davies

15.3 Comité de surveillance du capital
5 minutes (11 h 32 – 11 h 37)

Emily Moore

15.4 Comité de l’expérience client
5 minutes (11 h 37 – 11 h 42)

Luigi Ferrara

15.5 Comité de gouvernance
5 minutes (11 h 42 – 11 h 47)

Don Wright

15.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération
5 minutes (11 h 47 – 11 h 52)

Reg Pearson

15.7 Comité des paiements (PRESTO)
5 minutes (11 h 52 – 11 h 57)

Paul Tsaparis

15.8 Comité immobilier
5 minutes (11 h 57 – 12 h 02)

Robert Poirier

16.

D’autres affaires

Don Wright

20.

Séance exécutive
13 minutes (12 h 02 – 12 h 15)

Conseil d’administration et Chef de la direction

21.

Séance exécutive
15 minutes (12 h 15 – 12 h 30)

Conseil uniquement

22.

Ajournement

Don Wright