Réunion du 27-06-2019

Jeudi 27 juin 2019
8 h – 16 h 15
Metrolinx, aile Ouest de la gare Union, salle du conseil d’administration J. Robert S.
Prichard
97, rue Front Ouest, 4e étage
Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion publique du conseil d’administration – 27 juin 2019

SÉANCE À HUIS CLOS

1	Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h 05 – 9 h)	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
2	Faire progresser le transport en commun 15 minutes (9 h – 9 h 15)	Mathieu Goetzke
3	Mise à jour de la planification du transport en commun 45 minutes (9 h 15 – 10 h)	Mathieu Goetzke/Richard Tucker
4	Programme de développement axé sur le transport en commun 15 minutes (10 h – 10 h 15)	Leslie Woo
	PAUSE 15 minutes (10 h 15 – 10 h 30)
5	Coûts et revenus d’exploitation 30 minutes (10 h 30 – 11 h)	Jennifer Gray/Mark Childs/Annalise Czerny/Leslie Woo/Greg Percy
6	Gestion du programme d’immobilisations 30 minutes (11 h – 11 h 30)	Jennifer Gray/Matt Clark
7	Politique tarifaire 15 minutes (11 h 30 –11 h 45)	Mark Childs
8	Appétit et tolérance au risque 15 minutes (11 h 45 – 12 h)	Jennifer Gray/Genefer Behamdouni
	PAUSE DÉJEUNER 30 minutes (12 h – 12 h 30)

SÉANCE PUBLIQUE

9	Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (12 h 30 – 12 h 35)	Don Wright
10	Moment de sécurité 5 minutes (12 h 35 – 12 h 40)	Mathieu Goetzke
11	Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (12 h 40 – 12 h 50)	Phil Verster
12	Link 5 minutes (12 h 50 – 12 h 55)	Bryan Davies
13	Link 15 minutes (12 h 55 – 13 h 10)	Jennifer Gray
14	Link20 minutes (13 h 10 – 13 h 30)	Ken Kuschei/Sharyn Byrne-Nearing/Steve Naylor
15	Link 20 minutes (13 h 30 – 13 h 50)	George Bell
16	Link20 minutes (13 h 50 – 14 h 10)	Helen Ferreira-Walker/Sandra Porteous/Jason S. Lee
17	Rapports trimestriels5 minutes (14 h 10 – 14 h 15) Link Link Link Link Link Link	Annalise Czerny Greg Percy Mathieu Goetzke Matt Clark Jamie Robinson Mark Childs
	PAUSE 15 minutes (14 h 15 – 14 h 30)

SÉANCE À HUIS CLOS

18	Approbation du procès-verbal 18.1 10 avril 2019 18.2 15 mai 2019	Alba Taylor
19	Programme d’Expansion de GO 15 minutes (14 h 30 – 14 h 45)	Trevor Anderson/Spencer Gibbens
20	Modèle d’approvisionnement de l’alliance 15 minutes (14 h 45 – 15 h)	Matt Clark/David Ho
21	Mise à jour commerciale 15 minutes (15 h – 15 h 15)	David Buisson/Matt Clark
22	Rapport des comités permanents du conseil d’administration 30 minutes (15 h 15 – 15 h 45) 22.1 Comité exécutif 22.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 22.3 Comité de gouvernance 22.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 22.5 Comité de l’expérience client	Don Wright Bryan Davies Don Wright Reg Pearson Luigi Ferrara
23	Autres affaires	Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

24	Réunion de direction 15 minutes (15 h 45 – 16 h)	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
25	Réunion de direction 15 minutes (16 h – 16 h 15)	Conseil d’administration uniquement
26	Ajournement	Don Wright