Réunion du 26-10-2017

Jeudi 26 octobre 2017 De 8 h 30 à 16 h 20 (la séance publique commence à 13 h 15) Metrolinx, gare Union aile Ouest, Peter R. Smith Boardroom 97, rue Front Ouest, 4e étage Toronto, Ontario, M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 26 octobre 2017

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h 30 – 9 h 30)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

2

Ouverture de la séance et allocution du président

Rob Prichard

3

Gestion et réalisation des avantages 30 minutes (9 h 30 – 10 h)

Leslie Woo/Joshua Engel-Yan

PAUSE 15 minutes (10 h   – 10 h 15)

4

Application de la gestion des avantages 60 minutes (10 h 15 – 11 h 15)

Leslie Woo/Ansar Ahmed

5

Gouvernance du conseil d’administration 15 minutes (11 h 15 – 11 h 30)

Rahul Bhardwaj

6

Service régional express 60 minutes (11 h 30 – 12 h 30) 6.1 Mise à jour sur l’acquisition d’un opérateur 6.2 Mise à jour sur le programme d’immobilisations

Peter Zuk/Mark Ciavarro/Lisa Thomas

DÉJEUNER 45 minutes (12 h 30 – 13 h 15)

SÉANCE PUBLIQUE

7

Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (13 h 15 – 13 h 20)

Rob Prichard

8

Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (13 h 20 – 13 h 30)

Phil Verster

9

Link 15 minutes (13 h 30 – 13 h 45)

Leslie Woo/Antoine Belaieff

10

Link

/ 30 minutes (13 h 45 – 14 h 15)

Peter Zuk/Mark Ciavarro

11

Link

15 minutes (14 h 15 –14 h 30)

Leslie Woo/Martin Powell

DÉJEUNER 10 minutes (14 h 30 – 14 h 40)

SÉANCE À HUIS CLOS

12

Discussion préliminaire sur les risques 30 minutes (14 h 40 – 15 h 10)

Kathy Bardswick Bryan Davies

13

Présentation du budget 2018/19 30 minutes (15 h 10 - 15 h 40)

Jennifer Gray

14

Propositions d’ordre du jour pour la prochaine réunion

Rob Prichard

15

Autres affaires

Rob Prichard

RÉUNIONS DE DIRECTION

16

Réunion de direction 20 minutes (15 h 40 – 16 h)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

17

Réunion de direction 20 minutes (16 h – 16h 20 h)

Conseil d’administration uniquement

18

Ajournement

Rob Prichard