Réunion du 25-06-2020
- À propos de nous
- Conseil d'administration
- Réunions du conseil
- Réunion du 25-06-2020
CONSEIL D’ADMINISTRATION, 25 juin 2020
SÉANCE À HUIS CLOS
1 | Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration
60 minutes (8 h 05 – 9 h) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
2 | Prévisions préliminaires 2020-21 révisées
20 minutes (9 h – 9h 20) | Jennifer Gray/Justyna Witek/Ken Kuschei |
3 | Points de discussion
60 minutes (9 h 20 – 10 h 20) | Équipe de haute direction |
4 | Mise à jour du programme des métros
12 minutes (10 h 20 – 10 h 32) | Richard Johnston
|
5 | Mise à jour du programme des métros
13 minutes (10 h 32 – 10 h 45) | Leslie Woo/Duncan Law
|
PAUSE
(10 h 45 – 11:00 h) |
SÉANCE PUBLIQUE
6 | Ouverture de la séance et allocution du président
5 minutes (11 h – 1 h 05) | Don Wright |
7 | Moment de sécurité
2 minutes (11:05 – 11:07 a.m.) | Ian Smith |
8 | Rapport du Président et chef de direction
10 minutes (11 h 07 – 11 h 17) | Phil Verster |
9 | Rapport annuel 2019-2020
8 minutes (11 h 17 – 11 h 25) | Mark Childs/Jennifer Gray |
10 | Plan d’affaires 2020-2021
10 minutes (11 h 25 – 11 h 35) | Jennifer Gray
|
11 | Planification de la sécurité et récupération des clients
10 minutes (11 h 35 – 11 h 45) | Mark Childs/Ian Smith |
12 | POUR INFORMATION : Rapports trimestriels
12.1 PRESTO
12.2 Exploitation
12.3 Planification et développement
12.4 Projets d’immobilisations
12.5 Marketing et communications |
Annalise Czerny
Ian Smith
Leslie Woo
Matt Clark
Mark Childs |
SÉANCE À HUIS CLOS
13 | Ordre du jour des consentements
13.1 Approbation du procès-verbal du 20 février 2020
13.2 Approbation du procès-verbal du 15 avril 2020
13.3 Approbation du procès-verbal du 25 mai 2020
13.4 Nomination des dirigeants | Alba Taylor |
14 | Rapport des comités permanents du conseil d’administration
35 minutes (11 h 45 – 12 h 20)
14.1 Comité exécutif
14.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques
14.3 Comité de gouvernance
14.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
14.5 Comité de l’expérience client |
Don Wright
Bryan Davies
Janet Ecker
Reg Pearson
Luigi Ferrara |
15 | Autres affaires | Don Wright |
RÉUNIONS DE DIRECTION
16 | Réunion de direction
20 minutes (12 h 20 – 12 h 40) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
17 | Réunion de direction
20 minutes (12 h 40 – 13 h) | Conseil d’administration uniquement |
18 | Ajournement | Don Wright |