Réunion du 25-06-2020

ORDRE DU JOUR CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi, 25 juin 2020 8 h – 13 h Regarder la séance publique surLink Link

CONSEIL D’ADMINISTRATION, 25 juin 2020

SÉANCE À HUIS CLOS

1
Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h 05 – 9 h)
Conseil d’administration et Président et chef de la direction
2
Prévisions préliminaires 2020-21 révisées 20 minutes (9 h – 9h 20)
Jennifer Gray/Justyna Witek/Ken Kuschei
3
Points de discussion 60 minutes (9 h 20 – 10 h 20)
Équipe de haute direction
4
Mise à jour du programme des métros 12 minutes (10 h 20 – 10 h 32)
Richard Johnston
5
Mise à jour du programme des métros 13 minutes (10 h 32 – 10 h 45)
Leslie Woo/Duncan Law
PAUSE (10 h 45 – 11:00 h)

SÉANCE PUBLIQUE

6
Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (11 h – 1 h 05)
Don Wright
7
Moment de sécurité 2 minutes (11:05 – 11:07 a.m.)
Ian Smith
8
Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (11 h 07 – 11 h 17)
Phil Verster
9
Rapport annuel 2019-2020 8 minutes (11 h 17 – 11 h 25)
Mark Childs/Jennifer Gray
10
Plan d’affaires 2020-2021 10 minutes (11 h 25 – 11 h 35)
Jennifer Gray
11
Mark Childs/Ian Smith
12
  Annalise Czerny Ian Smith Leslie Woo Matt Clark Mark Childs

SÉANCE À HUIS CLOS

13
Ordre du jour des consentements 13.1 Approbation du procès-verbal du 20 février 2020 13.2 Approbation du procès-verbal du 15 avril 2020 13.3 Approbation du procès-verbal du 25 mai 2020 13.4 Nomination des dirigeants
Alba Taylor
14
Rapport des comités permanents du conseil d’administration 35 minutes (11 h 45 – 12 h 20) 14.1 Comité exécutif 14.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 14.3 Comité de gouvernance 14.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 14.5 Comité de l’expérience client
  Don Wright Bryan Davies Janet Ecker Reg Pearson Luigi Ferrara
15
Autres affaires
Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

16
Réunion de direction 20 minutes (12 h 20 – 12 h 40)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

17
Réunion de direction 20 minutes (12 h 40 – 13 h)
Conseil d’administration uniquement

18

Ajournement

Don Wright