Réunion du 12-09-2019

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 12 septembre 2019 8 h – 16 h Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, salle du conseil d’administration J. Robert S. Prichard 97, rue Front Ouest, 4e étage Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion publique du conseil d’administration – 12 septembre 2019

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 75 minutes (8 h – 9 h 15)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

2

Mise à jour du programme GPI 75 minutes (9 h 15 – 10 h 30)

Matt Clark/Heather Platt/Mathieu Goetzke

PAUSE 15 minutes (10 h 15 – 10 h 45)

3

Mise à jour de l’exploitation 45 minutes (10 h 45 – 11 h 30)

Mathieu Goetzke/Doug Spooner
4

Plan de transformation numérique de la clientèle 60 minutes (11 h 30 – 12 h 30)

Mark Childs/Sharyn Byrne-Nearing/Alysha Hille

PAUSE DÉJEUNER 30 minutes (12 h 30 – 13 h)

SÉANCE PUBLIQUE

5
Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (13 h – 13 h 05)
Don Wright
6

Moment de sécurité 5 minutes (13 h 05 – 13 h 10)

Laura Cooke
7

Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (13 h 10 – 13 h 20)

Phil Verster
8
30 minutes (13 h 20 – 13 h 50)
Mathieu Goetzke
9
20 minutes (13 h 50 – 14 h 10)
Ian Smith/Mark Childs
10
10 minutes (14 h 10 – 14 h 20)
Ken Kuschei/Sharyn Byrne-Nearing
11
5 minutes (14 h 20 – 14 h 25)
Alba Taylor
12
Rapports trimestriels 5 minutes (14 h 25 –  14 h 30)
  Annalise Czerny Greg Percy Mathieu Goetzke Matt Clark Laura Cooke Mark Childs

PAUSE 15 minutes (14 h 30 – 14 h 45)

SÉANCE À HUIS CLOS

13

Approbation du procès-verbal du 27 juin 2019

Alba Taylor
14

Points de discussion 15 minutes (14 h 45 – 15 h)

Mathieu Goetzke
15

Rapport des comités permanents du conseil d’administration 30 minutes (15 h – 15 h 30) 15.1 Comité exécutif 15.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 15.3 Comité de gouvernance 15.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 15.5 Comité de l’expérience client

  Don Wright Bryan Davies Janet Ecker Reg Pearson Luigi Ferrara
16

Autres affaires

Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

17

Réunion de direction 15 minutes (15 h 30 – 15 h 45)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

18

Réunion de direction 15 minutes (15 h 45 – 16 h)

Conseil d’administration uniquement

19
Adjournment
Don Wright