Réunion du 10-09-2020

ORDRE DU JOUR CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi, 10 septembre 2020 8 h – 12 h Regarder la séance publique sur Link Link

CONSEIL D’ADMINISTRATION, 10 septembre 2020

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h 05 – 9 h)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

2

Objectifs stratégiques et performance fiscale 20 minutes (9 h – 9 h 20) 2.1

Objectifs stratégiques 2.2 Performance fiscale

Helen Ferreira-Walker/Heather Platt/Jennifer Gray

3

Intégration tarifaire 20 minutes

(9 h 20 – 9 h 40)

Jennifer van der Valk
4

Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge Analyse de rentabilité

Initiale 15 minutes (9 h 40 – 9 h 55)

Jennifer van der Valk/Duncan Law/Stephen Collins/Joseph Ehrlich
5

PRESTO 20 minutes (9 h 55 – 10 h 15)

5.1 Modernisation 5.2 Engagements

Annalise Czerny/Shayne Tryon/Taya Leybman

PAUSE

15 minutes (10 h 15 – 10 h 30)

SÉANCE PUBLIQUE

6

Ouverture de la séance et allocution du président

5 minutes (10 h 05 – 10 h 35)

Don Wright
7

Moment de sécurité et d’inclusion

2 minutes (10 h 35 – 10 h 37)

Helen Ferreira-Walker
8

Rapport du Président et chef de direction

8 minutes (10 h 37 – 10 h 45)

Phil Verster
9
 10 minutes (10 h 45 – 10 h 55)
Sharyn Byrne-Nearing/Meredith Sumner
10
 10 minutes (10 h 55 – 11 h 05)
Trish Colley/Sharyn Byrne-Nearing
11
Ken Kuschei/Leslie Millan/Mark Baillie
12

Rapports trimestriels5 minutes (11 h 15 – 11 h 20)

12.1 PRESTO12.2 Exploitation12.3 Planification12.4 Projets d’immobilisations12.5 Marketing et communications

  Annalise Czerny Ian Smith Jennifer van der Valk Matt Clark Mark Childs

SÉANCE À HUIS CLOS

13

Ordre du jour des consentements

13.1 Approbation du procès-verbal du 25 juin 2020

13.2 Approbation du procès-verbal du 28 juillet 2020

13.3 Nomination des dirigeants

Alba Taylor
14

Rapport des comités permanents du conseil d’administration 30 minutes (11 h 20 – 11 h 50)

14.1 Comité exécutif

14.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques

14.3 Comité de l’expérience client

14.4 Comité de gouvernance

14.5 Comité des ressources humaines et de la rémunération

14.6 Comité immobilier

  Don Wright Bryan Davies Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Robert Poirier
15

Autres affaires

Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

16

Réunion de direction

5 minutes (11 h 50 – 11 h 55)

Board and CEO
17

Réunion de direction

5 minutes (11 h 55 – 12 h)

Board Only
18

Ajournement

Don Wright