Réunion du 07-12-2017

Jeudi 7 décembre 2017 De 8 h à 14 h 45 (la séance publique commence à 10 h 10) Metrolinx, gare Union aile Ouest, Peter R. Smith Boardroom 97, rue Front Ouest, 4e Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 7 décembre 2017

SÉANCE À HUIS CLOS

1	Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h – 9 h)	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
2	Ouverture de la séance et allocution du président	Rob Prichard
3	Objectifs stratégiques 60 mins (9 h – 10 h)	Phil Verster
	PAUSE 10 minutes (10 h – 10 h 10)

SÉANCE PUBLIQUE

4	Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (10 h 10 – 10 h 05)	Rob Prichard
5	Rapport du Président et chef de direction 8 minutes (10 h 15 – 10 h 23)	Président et chef de direction
6	Nomination des dirigeants 2 minutes (10 h 23 – 10 h 25)	Rob Prichard
7	Gouvernance du conseil d’administration 15 minutes (10 h 25 –- 10 h 40) Le président du comité de gouvernance fera une mise à jour verbale sur cette question à la suite de la discussion du comité le 6 décembre 2017.	Rahul Bhardwaj
8	Examen de la confidentialité de PRESTO 10 minutes (10 h 40 – 10 h 50)	Mary Martin
9	Gestion des avantages et parrainage 20 minutes (10 h 50 – 11 h 10)	Leslie Woo
10	Avant-projet du PTR 30 minutes (11 h 10 – 11 h 40)	Leslie Woo
11	Hydrogen Technology Analysis Analyse de la technologie de l’hydrogène 20 minutes (11 h 40 – 12 h)	Peter Zuk
12	Stratégie d’approvisionnement des travaux du service régional express sur le corridor 15 minutes (12 h – 12 h 15)	Peter Zuk
13	Suivi du rapport du vérificateur général 5 minutes (12 h 15 – 12 h 20)	Peggy Gilmour
14	Rapport du président du comité sur l’expérience client 10 minutes (12 h 20 – 12 h 30)	Marianne McKenna
15	Rapports trimestriels 5 minutes (12 h 30 – 12 h 35 ) 15.1 PRESTO 15.2 Exploitation 15.3 Planification et politique 15.4 Projets d’immobilisations 15.5 Communications et affaires publiques 15.6 Expérience client et marketing	Robert Hollis Greg Percy Leslie Woo Peter Zuk Judy Pfeifer Anita Sultmanis
	DÉJEUNER 30 minutes (de 12 h 35 à 13 h 05)

SÉANCE À HUIS CLOS

16	Approbation du procès-verbal 5 minutes (13 h 05 – 13 h 10) 16.1 14 septembre 2017 16.2 26 octobre 2017	Mary Martin
17	Progrès des fournisseurs 30 minutes (13 h 10 – 13 h 40)	Phil Verster
18	Rapport des comités permanents du conseil d’administration (13 h 40 – 14 h 10) 18.1 Comité exécutif 18.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 18.3 Comité de gouvernance 18.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 18.5 Comité de l’expérience client	Rob Prichard Bryan Davies Rahul Bhardwaj Rose Patten Marianne McKenna
19	Propositions d’ordre du jour pour la prochaine réunion	Rob Prichard
20	Autres affaires	Rob Prichard

RÉUNIONS DE DIRECTION

21	Réunion de direction de 17 minutes (14 h 10 – 14 h 27)	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
22	Réunion de direction 18 minutes (14 h 27 – 14 h 45)	Conseil d’administration uniquement
23	Adjournment	Rob Prichard