Réunion du 07-12-2017

Jeudi 7 décembre 2017 De 8 h à 14 h 45 (la séance publique commence à 10 h 10) Metrolinx, gare Union aile Ouest, Peter R. Smith Boardroom 97, rue Front Ouest, 4e Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 7 décembre 2017

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h – 9 h)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

2

Ouverture de la séance et allocution du président

Rob Prichard

3

Objectifs stratégiques 60 mins (9 h – 10 h)

Phil Verster

PAUSE 10 minutes (10 h – 10 h 10)

SÉANCE PUBLIQUE

4

Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (10 h 10 – 10 h 05)

Rob Prichard

5

Rapport du Président et chef de direction 8 minutes (10 h 15 – 10 h 23)

Président et chef de direction

6

Nomination des dirigeants 2 minutes (10 h 23 – 10 h 25)

Rob Prichard

7

Gouvernance du conseil d’administration 15 minutes (10 h 25 –- 10 h 40) Le président du comité de gouvernance fera une mise à jour verbale sur cette question à la suite de la discussion du comité le 6 décembre 2017.

Rahul Bhardwaj

8

Examen de la confidentialité de PRESTO 10 minutes (10 h 40 – 10 h 50)

Mary Martin

9

Gestion des avantages et parrainage 20 minutes (10 h 50 – 11 h 10)

Leslie Woo

10

Avant-projet du PTR 30 minutes (11 h 10 – 11 h 40)

Leslie Woo

11

Peter Zuk

12

Peter Zuk

13

Suivi du rapport du vérificateur général 5 minutes (12 h 15 – 12 h 20)

Peggy Gilmour

14

Marianne McKenna

15

Robert Hollis Greg Percy Leslie Woo Peter Zuk Judy Pfeifer Anita Sultmanis

DÉJEUNER 30 minutes (de 12 h 35 à 13 h 05)

SÉANCE À HUIS CLOS

16

Approbation du procès-verbal 5 minutes (13 h 05 – 13 h 10) 16.1 14 septembre 2017 16.2 26 octobre 2017

Mary Martin

17

Progrès des fournisseurs 30 minutes (13 h 10 – 13 h 40)

Phil Verster

18

Rapport des comités permanents du conseil d’administration (13 h 40 – 14 h 10) 18.1 Comité exécutif 18.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 18.3 Comité de gouvernance 18.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 18.5 Comité de l’expérience client

Rob Prichard Bryan Davies Rahul Bhardwaj Rose Patten Marianne McKenna

19

Propositions d’ordre du jour pour la prochaine réunion

Rob Prichard

20

Autres affaires

Rob Prichard

RÉUNIONS DE DIRECTION

21

Réunion de direction de 17 minutes (14 h 10 – 14 h 27)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

22

Réunion de direction 18 minutes (14 h 27 – 14 h 45)

Conseil d’administration uniquement

23

Adjournment

Rob Prichard