Réunion du 07-02-2019
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7 février 2019 8 h − 16 h (la séance publique débute à 12 h 15)Toronto, Ontario M5J 1E6 Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, salle du conseil d’administration J. Robert S. Prichard 97, rue Front Ouest, 4e étage
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Réunion du conseil d’administration du 7 février 2019
SÉANCE À HUIS CLOS
1 | Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 75 minutes (8 h – 9 h 15) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
PAUSE 15 minutes (9 h 15 – 9 h 30) | ||
2 | Approbation du procès-verbal du 6 décembre 2018 | Alba Taylor |
3 | Mise à jour sur les projets d’immobilisations 20 minutes (9 h 30 – 9 h 50) | Matt Clark/David Buisson |
4 | Suivi du rapport du vérificateur général 15 minutes (9 h 50 – 10 h 05) | Jennifer Gray/Greg Murphy |
5 | Stations de TLR 5 minutes (10 h 05 – 10 h 10) | Leslie Woo/Jamie Robinson |
6 | Faire progresser le transport en commun 15 minutes (10 h 20 – 10 h 35) | Leslie Woo |
7 | Points de discussion 15 minutes (14 h 45 – 15 h) | Matt Clark/Duwayne Williams |
8 | Rapport des comités permanents du conseil d’administration 30 minutes (10 h 35 – 11 h 05) 8.1 Comité exécutif 8.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 8.3 Comité de gouvernance 8.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 8.5 Comité de l’expérience client | |
9 | Principes initiaux de mise en œuvre du développement axé sur le transport en commun 15 minutes (11 h 05 – 11 h 20) | Lorraine Huinink/Nadine Navarro |
10 | Augmentation du service en 2019 25 minutes (11 h 20 – 11 h 45) | Greg Percy |
PAUSE DÉJEUNER 30 minutes (11 h 45 – 12 h 15) |
SÉANCE PUBLIQUE
11 | Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (12 h 15 – 12 h 20) | Don Wright |
12 | Moment de sécurité 5 minutes (12 h 20 – 12 h 25) | Annalise Czerny |
13 | Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (12 h 25 – 12 h 35) | Phil Verster |
14 | Link 5 minutes (12 h 35 – 12 h 40) | Alba Taylor |
15 | Link 30 minutes (12 h 40 – 13 h 10) | Mathieu Goetzke |
16 | Sara Azargive | Sara Azargive |
17 | Link 25 minutes (13 h 15 – 13 h 40) | Ken Kuschei |
18 | Link 25 minutes (13 h 40 – 14 h 05) | Mark Childs/Sharyn Byrne-Nearing |
19 | Link 10 minutes (14 h 05 – 14 h 15) | Greg Percy |
20 | Rapports trimestriels 5 minutes (14 h 15 – 14 h 20) | Annalise Czerny Greg Percy Leslie Woo Matt Clark Jamie Robinson Mark Childs |
DÉJEUNER 20 minutes (14 h 20 – 14 h 40) |
SÉANCE À HUIS CLOS
21 | Liste de présélection de l’OnCorr 30 minutes (14 h 40 – 15 h 10) | Matt Clark/Charl van Niekerk |
22 | Matt Clark/Gerry Chaput | Matt Clark/Gerry Chaput |
23 | Autres affaires | Don Wright |
RÉUNIONS DE DIRECTION
24 | Réunion de direction 10 minutes (15 h 30 – 15 h 45) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
25 | Réunion de direction 10 minutes (15 h 45 – 16 h) | Conseil d’administration uniquement |
26 | Ajournement | Don Wright |