Réunion du 07-02-2019

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration
75 minutes (8 h – 9 h 15)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

PAUSE
15 minutes (9 h 15 – 9 h 30)

2

Approbation du procès-verbal du 6 décembre 2018

Alba Taylor

3

Mise à jour sur les projets d’immobilisations 
20 minutes (9 h 30 – 9 h 50)

Matt Clark/David Buisson

4

Suivi du rapport du vérificateur général
15 minutes (9 h 50 – 10 h 05)

Jennifer Gray/Greg Murphy

5

Stations de TLR
5 minutes (10 h 05 – 10 h 10)

Leslie Woo/Jamie Robinson

6

Faire progresser le transport en commun
15 minutes (10 h 20 – 10 h 35)

Leslie Woo

7

Points de discussion
15 minutes (14 h 45 – 15 h)

Matt Clark/Duwayne Williams

8

Rapport des comités permanents du conseil d’administration
30 minutes (10 h 35 – 11 h 05)
8.1 Comité exécutif
8.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques
8.3 Comité de gouvernance
8.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
8.5 Comité de l’expérience client

9

Principes initiaux de mise en œuvre du développement axé sur le transport en commun
15 minutes (11 h 05 – 11 h 20)

Lorraine Huinink/Nadine Navarro

10

Augmentation du service en 2019
25 minutes (11 h 20 – 11 h 45)

Greg Percy

PAUSE DÉJEUNER
30 minutes (11 h 45 – 12 h 15)

11

Ouverture de la séance et allocution du président
5 minutes (12 h 15 – 12 h 20)

Don Wright

12

Moment de sécurité
5 minutes (12 h 20 – 12 h 25)

Annalise Czerny

13

Rapport du Président et chef de direction
10 minutes (12 h 25 – 12 h 35)

Phil Verster

14

Link
5 minutes (12 h 35 – 12 h 40)

Alba Taylor

15

Link
30 minutes (12 h 40 – 13 h 10)

Mathieu Goetzke

16

Sara Azargive

Sara Azargive

17

Ken Kuschei

18

Link
25 minutes (13 h 40 – 14 h 05)

Mark Childs/Sharyn Byrne-Nearing

19

Link
10 minutes (14 h 05 – 14 h 15)

Greg Percy

20

Rapports trimestriels
5 minutes (14 h 15 – 14 h 20) 

Annalise Czerny Greg Percy Leslie Woo Matt Clark Jamie Robinson Mark Childs

DÉJEUNER
20 minutes (14 h 20 – 14 h 40)

21

Liste de présélection de l’OnCorr
30 minutes (14 h 40 – 15 h 10)

Matt Clark/Charl van Niekerk

22

Matt Clark/Gerry Chaput

Matt Clark/Gerry Chaput

23

Autres affaires

Don Wright

24

Réunion de direction
10 minutes (15 h 30 – 15 h 45)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

25

Réunion de direction
10 minutes (15 h 45 – 16 h)

Conseil d’administration uniquement

26

Ajournement

Don Wright