Reunion 2025-11-27
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Réunion du conseil d'administration de Metrolinx - 27 novembre, 2025
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SÉANCE À HUIS CLOS
1. | Appel à l’ordre, observations du président et conflits 3 minutes (de 8 h à 8 h 03) | Président |
2. | Séance d’information sur la sécurité | Bureau du secrétaire corporatif |
3. | Réunion à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration | Conseil d’administration et chef de la direction |
4. | Articles à huis clos | Divers |
PAUSE 15 minutes (de 10 h 15 à 10 h 30) |
SÉANCE PUBLIQUE
5. | Appel à l’ordre et reconnaissance territoriale | Président |
6. | Remarques du président | Président |
7. | Moment de sécurité | Frank Ibe / Michael Lindsay |
8. | Rapport du chef de la direction 10 minutes (de 10 h 40 à 10 h 50) | Michael Lindsay |
9. | Progression des projets d’immobilisations de le transport en commun rapide (en anglais seulement) | Andrew Hope |
10. | Progression des projets d’immobilisations de GO et UP (en anglais seulement) 10 minutes (de 11 h à 11 h 10) | Paul Judge |
11. | Profitez du trajet (en anglais seulement) 10 minutes (de 11 h 10 à 11 h 20) | Mark Childs |
12. | Changements de règlement sur les tarifs (en anglais seulement) 5 minutes (de 11 h 20 à 11 h 25) | Frank Ibe / Mark Childs |
13. | Rapports trimestriels 3 minutes (de 11 h 25 à 11 h 28) | |
13.1 Paiements (PRESTO) (en anglais seulement) | Daniela Aubry | |
13.2 Exploitation – GO et UP (en anglais seulement) | Frank Ibe | |
13.3 Exploitation – Transport en commun rapide (en anglais seulement) | Sean Fuller | |
13.4 Gestion des actifs et entretien (en anglais seulement) | Fay Pittman | |
13.5 Projets d’immobilisations – Transport en commun rapide (en anglais seulement) | Andrew Hope | |
13.6 Projets d’immobilisations – GO et UP (en anglais seulement) | Paul Judge / Richard Walker | |
13.7 Commercialisation (en anglais seulement) | Mark Childs | |
13.8 Communications (en anglais seulement) | David Jang | |
PAUSE 10 minutes (de 11 h 28 à 11 h 38) |
SÉANCE À HUIS CLOS
14. | Éléments de consentement | Alba Taylor |
POUR APPROBATION | ||
14.1 - Approbation du procès-verbal du 11 septembre 2025 | ||
14.2 - Approbation du procès-verbal du 3 octobre 2025 | ||
14.3 - Approbation du procès-verbal du 9 octobre 2025 | ||
14.4 - Approbation du procès-verbal du 16 octobre 2025 | ||
POUR RENSEIGNEMENTS | ||
14.5 - Aperçu trimestriel du rendement | ||
14.6 - Mise à jour annuelle du programme des avantages et des soutiens communautaires | ||
15. | Points d’affaires | Divers |
16. | Rapport des comités permanents du conseil d’administration | |
16.1 Comité exécutif | Nick Simone | |
16.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques 5 minutes (de 12 h 05 à 12 h 10) | Bryan Davies | |
16.3 Comité de surveillance des immobilisations 5 minutes (de 12 h 10 à 12 h 15) | Mary Ellen Bench | |
16.4 Comité de l’expérience client 5 minutes (de 12 h 15 à 12 h 20) | Nicole Verkindt | |
16.5 Comité de gouvernance et des ressources humaines 5 minutes (de 12 h 20 à 12 h 25) | Mary Ellen Bench | |
16.6 Comité des paiements (PRESTO) 5 minutes (de 12 h 25 à 12 h 30) | Paul Tsaparis | |
16.7 Comité des biens immobiliers 5 minutes (de 12 h 30 à 12 h 35) | James Dodds | |
17. | Autres affaires 5 minutes (de 12 h 35 à 12 h 40) | Président |
SÉANCES EXÉCUTIVES
18. | Séance exécutive 10 minutes (de 12 h 40 à 12 h 50) | Conseil d’administration et chef de la direction |
19. | Séance exécutive 10 minutes (de 12 h 50 à 13 h) | Conseil d’administration uniquement |
20. | Levée de la séance | Président |
21. | Matériel de référence | Andrew Hope |