Reunion 2024-11-28

Réunion du conseil d'administration de Metrolinx - 28 novembre, 2024


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Jeudi 28 novembre 2024

8:00 A.M. – 1:00 P.M.

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SÉANCE À HUIS CLOS

1.

Appel à l’ordre, observations du président et conflits 4 minutes (8 h 00 - 8 h 04)

Don Wright

2.

Séance d’information sur la sécurité 1 minute (8 h 04 - 8 h 05)

Bureau du secrétaire corporatif

3.

Conseil d’administration et chef de la direction 75 minutes (8 h 05 - 9 h 20)

Conseil d’administration et chef de la direction

4.

À huis clos : Articles commerciaux 15 minutes (9 h 20 - 9 h 35)

Andrew Hope

5.

Analyse des risque de la transition OOI 10 minutes (9 h 35 - 9 h 45)

Martin Gallagher / Heather Platt

6.

Examen de la structure tarifaire GO 15 minutes (9 h 45 - 10 h 00)

Jennifer Gray

7.

Points d'affaires 40 minutes (10 h 00 - 10 h 40)

Divers

PAUSE 15 minutes (10 h 40 - 10 h 55)

SÉANCE PUBLIQUE

8.

Appel à l’ordre et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 55 - 10 h 56)

Don Wright

9.

Moment de sécurité 2 minutes (10 h 56 - 10 h 58)

Martin Gallagher

10.

Remarques du président 2 minutes (10 h 58 - 11 h 00)

Don Wright

11.

Rapport du chef de la direction 15 minutes (11 h - 11 h 15)

Phil Verster

12.

Progression des projets d'immobilisations du transport en commun rapide (en anglais seulement) 10 minutes (11 h 15 - 11 h 25)

Andrew Hope

13.

Progression des projets d'immobilisations de GO et UP (en anglais seulement) 10 minutes (11 h 25 - 11 h 35)

Paul Judge

14.

Relier les communautés par l’engagement (en anglais seulement) 10 minutes (11 h 35 - 11 h 45)

Rajesh Khetarpal / Greg Medulun

15.

Rapports trimestriels

3 minutes (11 h 45 - 11 h 48)

15.1 Payments (PRESTO)(en anglais seulement)

Barclay Hancock

15.2 Opérations - GO et UP(en anglais seulement)

Martin Gallagher

Phil Taberner

Fay Pittman

Andrew Hope

Paul Judge

15.7 Commercialisation(en anglais seulement)

Mark Childs

15.8 Communications stratégiques(en anglais seulement)

David Jang

PAUSE 10 minutes (11 h 48 - 11 h 58)

SÉANCE À HUIS CLOS

16.

Éléments de consentement

2 minutes (11 h 58 - 12 h 00)

Alba Taylor

POUR APPROBATION

16.1 - Approbation du procès-verbal du 10 octobre 2024

16.2 - Désignation des dirigeants

POUR RENSEIGNEMENTS

16.3 - Statistiques de performance de PRESTO

16.4 - Économie du produit (coût d'acceptation)

16.5 - Exercice 25-26 - Aperçu des recettes tarifaires

17.

Rapport des comités permanents du conseil d’administration

40 minutes (12 h 00 - 12 h 40)

17.1 Comité exécutif

5 minutes (12 h 00 - 12 h 05)

Don Wright

17.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques

5 minutes (12 h 05 - 12 h 10)

Bryan Davies

17.3 Comité de surveillance des immobilisations

5 minutes (12 h 10 - 12 h 15)

Robert Poirier

17.4 Comité de l’expérience client

5 minutes (12 h 15 - 12 h 20)

Luigi Ferrara

17.5 Comité de gouvernance

5 minutes (12 h 20 - 12 h 25)

Don Wright

17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

5 minutes (12 h 25 - 12 h 30)

Reg Pearson

17.7 Comité des paiements (PRESTO)

5 minutes (12 h 30 - 12 h 35)

Paul Tsaparis

17.8 Comité des biens immobiliers

5 minutes (12 h 35 - 12 h 40)

James Dodds

18.

Autres affaires

Don Wright

SÉANCES EXÉCUTIVES

19.

Séance exécutive 10 minutes (12 h 40 - 12 h 50)

Conseil d’administration et chef de la direction

20.

Séance exécutive 10 minutes (12 h 50 - 13 h 00)

Conseil d’administration uniquement

21.

Levée de la séance

Don Wright