Reunion 2024-02-15

Réunion du conseil d'administration de Metrolinx - 15 février 2024


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Jeudi 15 février 2024

8H00 - 12H45

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SÉANCE À HUIS CLOS

1.

Ouverture de la séance, observations du président et conflits 4 minutes (8 h – 8 h 04)

Don Wright

2.

Séance d’information sur la sécurité 1 minute (8 h 04 - 8 h 05)

Bureau du secrétaire corporatif

3.

Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration 60 minutes (8 h 05 - 9 h 05)

Conseil d’administration et chef de la direction

4.

Cinq transformations 20 minutes (9 h 05 - 9 h 25)

Martin Gallagher / Barclay Hancock

5.

Progrès d’OnCorr 20 minutes (9 h 25 - 9 h 45)

Stephanie Davies / Laura Kutisker-Jacobson

6.

Progrès de la ligne Ontario 20 minutes (9 h 45 - 10 h 05)

Andrew Hope / Richard Ingles

7.

Plan d’activités 2024-2025 5 minutes (10 h 05 - 10 h 10)

Jennifer Gray

8.

Points d’affaires 10 minutes (10 h 10 - 10 h 20)

Divers

PAUSE 15 minutes (10 h 20 à 10 h 35)

SÉANCE PUBLIQUE

9.

Ouverture de la séance et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 35 - 10 h 36)

Don Wright

10.

Moment de sécurité 2 minutes (10 h 36 - 10 h 38)

Martin Gallagher

11.

Remarques du président 2 minutes (10 h 38 à 10 h 40)

Don Wright

12.

Rapport du chef de la direction 15 minutes (de 10 h 40 - 10 h 55)

Phil Verster

13.

Concrétiser les possibilités 40 minutes (10 h 55 – 11 h 35)

Martin Gallagher / Mark Childs

Barclay Hancock / Karla Avis-Birch

Stephanie Davies

Andrew Hope

14.

Martin Gallagher

15.

Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 40 - 11 h 43)

Barclay Hancock

Martin Gallagher

Steve Levene

Karla Avis-Birch

Andrew Hope

Stephanie Davies

Mark Childs

David Jang

PAUSE 8 minutes (11 h 43 - 11 h 51)

SÉANCE À HUIS CLOS

16.

Points de consentement 2 minutes (11 h 51 - 11 h 53) 16.1 Approbation du procès-verbal du 30 novembre 2023

Secrétaire corporatif

17.

Rapport des comités permanents du conseil d’administration 32 minutes (11 h 53 - 12 h 25)

17.1 Comité exécutif 4 minutes (11 h 53 – 11 h 57)

Don Wright

17.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 4 minutes (11 h 57 – 12 h 01)

Bryan Davies

17.3 Comité de surveillance des immobilisations 4 minutes (12 h 01 – 12 h 05)

Emily Moore

17.4 Comité de l’expérience client 4 minutes (12 h 05 – 12 h 09)

Luigi Ferrara

17.5 Comité de gouvernance 4 minutes (12 h 09 – 12 h 13)

Don Wright

17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 4 minutes (12 h 13 – 12 h 17)

Reg Pearson

17.7 Comité des paiements (PRESTO) 4 minutes (12 h 17 – 12 h 21)

Paul Tsaparis

17.8 Comité immobilier 4 minutes (12 h 21 – 12 h 25)

Robert Poirier

18.

Autres points

Don Wright

SÉANCES EXÉCUTIVES

19.

Séance exécutive 10 minutes (12 h 25 – 12 h 35)

Conseil d’administration et chef de la direction

20.

Séance exécutive 10 minutes (12 h 35 – 12 h 45)

Conseil uniquement

21.

Adjournment

Don Wright