Réunion 2023-02-16
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Ordre du jour du Conseil d'administration -du 16 février 2023
SÉANCE À HUIS CLOS
1 | Ouverture de la séance, observations du président et conflits 5 minutes (de 8 h à 8 h 05) | Don Wright |
2 | Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration 60 minutes (de 8 h 05 à 9 h 05) | Conseil d’administration et chef de la direction |
3 | Faits saillants de l’année 2022 30 minutes (de 9 h 05 à 9 h 35) | Équipe de la haute direction |
4 | Tendances relatives aux coûts 10 minutes (de 9 h 35 à 9 h 45) | Jennifer Gray/Karla Avis-Birch |
5 | Gestion de la circulation 10 minutes (de 9 h 45 à 9 h 55) | Karla Avis-Birch/ Dwayne Geddes |
6 | Approbation du plan d’activités 2023–2024 10 minutes (de 9 h 55 à 10 h 05) | Jennifer Gray |
7 | Mise à jour sur le transport léger sur rail 30 minutes (de 10 h 05 à 10 h 35) | Andrew Hope/ Steve Levene |
8 | Approbation de l’approvisionnement des services de paiement (PRESTO) 10 minutes (de 10 h 35 à 10 h 45) | Barclay Hancock |
PAUSE 10 minutes (de 10 h 45 à 10 h 55) |
SÉANCE PUBLIQUE
9 | Ouverture de la séance et reconnaissance des terres 1 minutes (10 h 55 à 10 h 56) | Don Wright |
10 | Sécurité 2 minutes (de 10 h 56 à 10 h 58) | Martin Gallagher |
11 | Observations du président 2 minutes (de 10 h 58 à 11 h) | Don Wright |
12 | Rapport du chef de la direction 10 minutes (de 11 h à 11 h 10) | Phil Verster |
13 | 10 minutes (de 11 h 10 à 11 h 20) | Andrew Hope |
14 | Progrès réalisés par le Groupe des projets d’immobilisations relatifs à GO et UP 10 minutes (de 11 h 20 à 11 h 30) | Stephanie Davies |
15 | 10 minutes (de 11 h 30 à 11 h 40) | Sharyn Byrne-Nearing/Rick Radovski |
16 | Communications et engagement communautaire 15 minutes (de 11 h 40 à 11 h 55) | Kelly Hagan/Rajesh Khetarpal |
17 | Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 55 – 11 h 58) 17.1 Payments (PRESTO) 17.2 Exploitation – GO & UP 17.3 Exploitation – Transport en commun rapide 17.4 Planification 17.5 Projets d’immobilisations – Transport en commun rapide 17.6 Projets d’immobilisations – GO & UP 17.7 Marketing 17.8 Communications | Barclay Hancock Martin Gallagher Steve Levene Karla Avis-Birch Andrew Hope Stephanie Davies Mark Childs David Jang |
SÉANCE À HUIS CLOS
18 | Points de consentement 2 minutes (de 11 h 58 à 12 h) 18.1 Approbation du procès-verbal du 1er décembre 2022 | Alba Taylor |
19 | Rapport des comités permanents du Conseil 40 minutes (de 12 h à 12 h 40) 19.1 Comité exécutif 19.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques 19.3 Comité de surveillance des immobilisations 19.4 Comité sur l’expérience client 19.5 Comité de gouvernance 19.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 19.7 Comité des paiements (PRESTO) 19.8 Comité des biens immobiliers | Don Wright Bryan Davies Emily Moore Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Paul Tsaparis Robert Poirier |
20 | Questions diverses | Don Wright |
RÉUNIONS DIRECTIVES
21 | Séance à huis clos 10 minutes (de 12 h 40 à 12 h 50) | Conseil d’administration et chef de la direction |
22 | Séance à huis clos 10 minutes (de 12 h 50 à 13 h) | Conseil seulement |
23 | Levée de la séance | Don Wright |