Réunion 2019-11-22

ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Vendredi 22 novembre 2019 de 8 h à 16 h Metrolinx, aile ouest de la gare Union, salle de réunion J. Robert S. Prichard 4e étage, 97, rue Front Ouest Toronto, Ontario, M5J 1E6 Pour obtenir les indications pour vous y rendre, veuillez consulter la page Contactez-nous. Télécharger l’ordre du jour

CONSEIL D’ADMINISTRATION, 22 NOVEMBRE 2019

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration

75 minutes (8 h à 9 h 15)

Conseil d’administration et chef de la direction

2
Revenus, 30 minutes (de 9 h 15 à 9 h 45)
Mark Childs/Annalise Czerny
PAUSE, 15 minutes (de 9 h 45 à 10 h)
3
Exécution des projets d’immobilisation, 30 minutes (de 10 h à 10 h 30)
Matt Clark
4
Expansion de GO, 30 minutes (de 10 h 30 à 11 h)
Matt Clark/Charl vanNiekerk
5
Occasions de développement axé sur le transport, 30 minutes (de 11 h à 11 h 30)
Leslie Woo
6
PRESTO, 30 minutes (de 11 h 30 à 12 h)
Annalise Czerny
PAUSE REPAS, 30 minutes (de 12 h à 12 h 30)

PUBLIC SESSION

7
Ouverture de la séance et observations du président, 5 minutes (12 h 30 à 12 h 35)
Don Wright
8
Moment de sécurité, 5 minutes (de 12 h 35 à 12 h 40)
Ian Smith
9
Rapport du chef de la direction, 10 minutes (de 12 h 40 à 12 h 50)
Phil Verster
10
Nomination de dirigeants 5 minutes (de 12 h 50 à 12 h 55)
Alba Taylor
11
Rapport sur le nombre de passagers et nouvelles sur la campagne 10 minutes (de 12 h 55 à 13 h 05)
Ken Kuschei/Leslie Millan
12
Billets électroniques 10 minutes (de 13 h 05 à 13 h 15)
Alysha Hille
13
Satisfaction de la clientèle 10 minutes (de 13 h 15 à 13 h 25)
Trish Colley/Candice Troupe
14
Exercice d’urgence 10 minutes (de 13 h 25 à 13 h 35)
Bill Grodzinski/Mark Baillie
15
Préparation à l’hiver 10 minutes (de 13 h 35 à 13 h 45)
Andre Lalonde
16
Mise à jour de l’analyse de rentabilité initiale (ARI) : Kitchener et Niagara 15 minutes (de 13 h 45 à 14 h)  16.1 Présentation 16.2 Analyse de rentabilité initiale de Kitchener 16.3 Analyse de rentabilité initiale de Niagara
Mathieu Goetzke/George Papafotis
17
  Annalise Czerny Ian Smith Mathieu Goetzke Matt Clark Laura Cooke Mark Childs
PAUSE, 15 minutes (de 14 h 05 à 14 h 20)

SÉANCE À HUIS CLOS

18
Approbation du procès-verbal 18.1 du 12 septembre 2019 18.2 du 3 octobre 2019 18.3 du 10 octobre 2019
Alba Taylor
19
Mise à jour sur la table ronde régionale, 10 minutes (de 14 h 20 à 14 h 30)
Mathieu Goetzke/Nicholas Day
20
Recherche et engagement des intervenants, 15 minutes (de 14 h 30 à 14 h 45)
Rajesh Khetarpal/Devon Khusial
21
Points d’affaires, 15 minutes (de 14 h 45 à 15 h)
Mathieu Goetzke/Andrew Posluns
22
Rapport des comités permanents du Conseil, 30 minutes (15 h à 15 h 30)  22.1 Comité exécutif 22.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques 22.3 Comité de gouvernance 22.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 22.5 Comité de l'expérience client
  Don Wright Bryan Davies Janet Ecker Reg Pearson Luigi Ferrara
23
Questions diverses
Don Wright

RÉUNIONS DIRECTIVES

24
Réunion directive, 15 minutes (de 15 h 30 à 15 h 45)
Conseil d’administration et chef de la direction
25
Réunion directive, 15 minutes (de 15 h 45 à 16 h)
Conseil seulement
26
Levée de la séance
Don Wright