Reunion 2023-09-07
- À propos de nous
- Conseil d'administration
- Réunions du conseil
- Reunion 2023-09-07
Ordre du jour du Conseil d'administration - Jeudi 7 septembre 2023
SÉANCE À HUIS CLOS
1- | Ouverture de la séance, observations du président et conflits 5 minutes (8 h – 8 h 5) | Don Wright |
2 | Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration 60 minutes (de 8 h 5 à 9 h 5) | Conseil d’administration et chef de la direction |
3 | Approvisionnement des paiements (PRESTO) 20 minutes (de 9 h 5 à 9 h 25) | Barclay Hancock |
4 | Expansion de GO 10 minutes (de 9 h 25 à 9 h 35) | Stephanie Davies/ Karla Avis-Birch |
5 | Rapport annuel sur l’environnement, la société et la gouvernance 10 minutes (de 9 h 35 à 9 h 45) | Jennifer Gray |
6 | Points d’affaires 20 minutes (de 9 h 45 à 10 h 5) | Divers |
PAUSE 15 minutes (de 10 h 5 à 10 h 20) |
SÉANCE PUBLIQUE
7 | Ouverture de la séance et reconnaissance du territoire 1 minute (de 10 h 20 à 10 h 21) | Don Wright |
8 | Moment de sécurité 2 minutes (de 10 h 21 à 10 h 23) | Karima Hashmani |
9 | Remarques du président 2 minutes (de 10 h 23 à 10 h 25) | Don Wright |
10 | Rapport du chef de la direction 10 minutes (de 10 h 25 à 10 h 35) | Phil Verster |
11 | Progression des projets d’immobilisations relatifs au transport en commun rapide (en anglais seulement) 10 minutes (de 10 h 35 à 10 h 45) | Andrew Hope |
12 | Progression des projets d’immobilisations de GO et UP (en anglais seulement) 10 minutes (de 10 h 45 à 10 h 55) | Stephanie Davies |
13 | Profitez du trajet 10 minutes (de 10 h 55 à 11 h 5)) | Sharyn Byrne-Nearing/Rick Radovski |
14 | PRESTO - Autres modes de paiement 5 minutes (de 11 h 5 à 11 h 10) | Barclay Hancock |
15 | Relier les communautés par la consultation 10 minutes (de 11 h 10 à 11 h 20) | Kelly Hagan / Rajesh Khetarpal / Greg Medulun |
16 | Rapports trimestriels 3 minutes (de 11 h 20 à 11 h 23) 16.1 Paiements (PRESTO) 16.3 Exploitation - Transport en commun rapide 16.4 Planification 16.5 Projets d’immobilisations - transport en commun rapide 16.6 Projets d’immobilisations - GO et UP 16.7 Marketing 16.8 Communications | Barclay Hancock Martin Gallagher Steve Levene Karla Avis-Birch Andrew Hope Stephanie Davies Mark Childs David Jang |
PAUSE 10 minutes (de 11 h 23 à 11 h 33) |
SÉANCE À HUIS CLOS
17 | Points de consentement 2 minutes (de 11 h 33 à 11 h 35) 17.1 Approbation du procès-verbal du 29 juin 2023 | Alba Taylor |
18 | Rapport des comités permanents du conseil d’administration 35 minutes (de 11 h 35 à 12 h 10) 18.1 Comité exécutif 18.2 Comité d’audit, des finances et de la gestion des risques 18.3 Comité de surveillance des immobilisations 18.4 Comité de l’expérience client 18.5 Comité de gouvernance 18.6 Ressources humaines et rémunération 18.7 Comité des paiements (PRESTO) 18.8 Comité des biens immobiliers | Don Wright Bryan Davies Emily Moore Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Paul Tsaparis Robert Poirier |
19 | Autres points | Don Wright |
SESSIONS EXÉCUTIVES
20 | Séance exécutive 10 minutes (de 12 h 10 à 12 h 20) | Conseil d’administration et chef de la direction |
21 | Séance exécutive 10 minutes (de 12 h 20 à 12 h 30) | Conseil seulement |
22 | Levée de la séance | Don Wright |