Réunion du 25-03-2021
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Réunion du 25-03-2021
Jeudi, 25 mars 2021 8 h – 12 h Regarder la séance publique sur http://www.metrolinx.com Télécharger l’ordre du jour
VIDÉO – CONSEIL D’ADMINISTRATION, 25 MARS 2021
SÉANCE À HUIS CLOS
1 | Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration
45 minutes (8 h – 8 h 45) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
2 | Objectifs clés
30 minutes (8 h 45 – 9 h 15) | L’équipe de la haute direction |
3 | Mise à jour du programme des métros
30 minutes (9 h 15 – 9 h 45) | Duncan Law |
4 | Plan d’affaires 2021-2022
10 minutes (9 h 45 – 9 h 55) | Jennifer Gray
|
PAUSE
15 minutes (9 h 55 – 10 h 10) |
SÉANCE PUBLIQUE
5 | Ouverture de la séance et 55 – allocution du président
3 minutes (10 h 10 – 10 h 13) | Don Wright |
6 | Moment de sécurité
2 minutes (10 h 13 – 10 h 15) | Steve Levene |
7 | Rapport du Président et chef de direction
10 minutes (10 h 15 – 10 h 25) | Phil Verster |
8 | Avancement des projets d’immobilisations
10 minutes (10 h 25 – 10 h 35) | Matt Clark |
9 | La Ligne Ontario : Avantages de la surface
10 minutes (10 h 35 – 10 h 45) | Duncan Law/Malcolm MacKay
|
10 | Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge
10 minutes (10 h 45 – 10 h 55) | Duncan Law/Stephen Collins |
11 | Préparons-nous à rouler
15 minutes (10 h 55 – 11 h 10) | Leslie Millan/Maureen McLeod |
12 |
Fawad Ebraemi
Ian Smith
Karla Avis-Birch
Matt Clark
Mark Childs
Jennifer van der Valk |
CLOSED SESSION
13 | Points de consentement
13.1 26 novembre 2020 Procès-verbal
13.2 21 janvier 2021 Procès-verbal
13.3 Procès-verbal du 11 février 2021
13.4 Nomination des dirigeants | Alba Taylor |
14 | Rapport des comités permanents du conseil
40 minutes (11 h 10 – 11 h 50)
14.1 Comité exécutif
14.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques
14.3 Comité de surveillance des projets d’immobilisations
14.4 Comité de l’expérience client
14.5 Comité de gouvernance
14.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération
14.7 Comité PRESTO
14.8 Comité immobilier |
Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Paul Tsaparis
Robert Poirier |
15 | Autres affaires | Don Wright |
RÉUNIONS DE DIRECTION
16 | Réunion de direction
5 minutes (11 h 50 – 11 h 55) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
17 | Réunion de direction
5 minutes (11 h 55 – 12 h) | Conseil d’administration uniquement |
18 | Adjournment | Don Wright |