Réunion du 8 septembre 2022
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Ordre du jour du Conseil d'administration -du 8 septembre 2022
CLOSED SESSION
1 | Appel à l'ordre, remarques du président et conflits d’intérêts 5 minutes (8 h 00 - 8 h 05) | Don Wright | |
2 | Séance à huis clos du PDG/conseil d'administration 60 minutes (8 h 05 - 9 h 05) | Conseil et chef de la direction | |
3 |
| Martin Gallagher/Steve Weir | |
4 | Impacts de l'après-Covid sur les analyses de rentabilité 30 minutes (9 h 15 - 9 h 45) | Karla Avis-Birch/Mathieu Goetzke | |
5 | Programme d'avantages et de soutiens communautaires 20 minutes (9 h 45 - 10 h 05) | Karla Avis-Birch/Bhavana Nelliparambil | |
6 | Programme des relations avec les autochtones 15 minutes (10 h 05 - 10 h 20) | Karla Avis-Birch | |
7 | Le point sur la ligne Ontario 25 minutes (10 h 20 - 10 h 45) | Michael Hodge/Bill Tucker/Malcolm MacKay/Mathieu Goetzke | |
8 | Paiements (PRESTO) Publication de l'appel d'offres pour l'acquisition de SIAM 10 minutes (10 h 45 - 10 h 55) | Barclay Hancock/Fawad Ebraemi | |
PAUSE 10 minutes (10h55 - 11h05) |
SÉANCE PUBLIQUE
9 | Rappel à l'ordre et reconnaissance des terres 1 minute (11 h 05 - 11 h 06) | Don Wright |
10 | Moment de sécurité 2 minutes (11:06 - 11:08) | Karima Hashmani |
11 | Remarques du président 2 minutes (11 h 08 - 11 h 10) | Don Wright |
12 | Rapport du chef de la direction 10 minutes (11 h 10 - 11 h 20) | Phil Verster |
13 | Link 15 minutes (11 h 20 - 11 h 35) | Stephanie Davies/Andrew Hope |
14 | Link15 minutes (11 h 35 - 11 h 50) | Sharyn Byrne-Nearing/Daniela Aubry |
15 | Link5 minutes (11 h 50 - 11 h 55) | Steve Weir/Jocelyn McCauley |
16 | Barclay Hancock |
Séance à huis clos
17 | Points de consentement 5 minutes (12 h - 12 h 05) 17.1 Approbation du procès-verbal du 30 juin 2022 17.2 Approbation du procès-verbal du 17 août 2022 17.3 Nomination de dirigeants | |
18 | Rapport des comités permanents du conseil d'administration 40 minutes (12 h 05 - 12 h 45) 18.1 Comité exécutif 18.2 Comité d'audit, des finances et de la gestion des risques 18.3 Comité de surveillance des immobilisations 18.4 Comité de l'expérience client 18.5 Comité de gouvernance 18.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 18.7 Comité PRESTO 18.8 Comité immobilier | Don Wright |
19 | Questions diverses | Don Wright |
Séances exécutives
20 | Réunion directive 7 minutes 12h45 - 12h52 p.m. | Conseil et chef de la direction |
21 | Réunion directive - 8 minutes (12h52 - 13h00) | Conseil d' administration uniquement |
22 | Ajournement | Don Wright |