Réunion du 14-09-2018

Vendredi 14 septembre 2018
De 8 h à 14 h 30 (la séance publique commence à 9 h 45)
Metrolinx, gare Union aile Ouest, Peter R. Smith Boardroom
97, rue Front Ouest, 4e étage Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 14 septembre 2018

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 90 minutes (8 h – 9 h 30)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

PAUSE 15 minutes (9 h 30 – 9 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE

2

Ouverture de la séance et allocution du président
5 minutes (9 h 45 – 9 h 50)

Don Wright

3

Rapport du Président et chef de direction
20 minutes (9 h 50 –10 h 10)

Phil Verster

4

Moment de sécurité
10 minutes (10 h 10 – 10 h 20)

George Bell

5

5 minutes (10 h 20 – 10 h 25)

Heather Platt

6

10 minutes (10 h 25 – 10 h 35)

Bryan Davies

7

20 minutes (10 h 35 – 10 h 55)

Jennifer Gray

8

Leslie Woo

9

Mark Childs

10

10 minutes (11 h 35 – 11 h 45)

Jennifer Gray

11

Marianne McKenna

12

Annalise Czerny
Greg Percy
Leslie Woo
Peter Zuk
Judy Pfeifer
Mark Childs

DÉJEUNER
45 minutes (12 h
12 h 45)

SÉANCE À HUIS CLOS

13

Approbation du procès-verbal du 12 juillet 2018

Heather Platt

14

Gestion des contrats
30 minutes (12 h 45 – 13 h 15)

Heather Platt

15

Rigueur contractuelle
15 minutes (13 h 15 – 13 h 30)

Don Dinnin

16

Rapport des comités permanents du conseil d’administration
30 minutes (13 h 30 – 14 h)
16.1 Comité exécutif
16.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques
16.3 Comité de gouvernance
16.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
16.5 Comité de l’expérience client

Bryan Davies
Rahul Bhardwaj
Rose Patten
Marianne McKenna

17

Propositions d’ordre du jour pour la prochaine réunion

Don Wright

18

Autres affaires

Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

19

Réunion de direction
15 minutes (14 h  – 14 h 15)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

20

Réunion de direction
15 minutes (14 h 15 – 14 h 30)

Conseil d’administration uniquement

21

Ajournement

Don Wright