Réunion du 14-09-2018

Vendredi 14 septembre 2018 De 8 h à 14 h 30 (la séance publique commence à 9 h 45) Metrolinx, gare Union aile Ouest, Peter R. Smith Boardroom 97, rue Front Ouest, 4e étage Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 14 septembre 2018

SÉANCE À HUIS CLOS

1	Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 90 minutes (8 h – 9 h 30)	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
	PAUSE 15 minutes (9 h 30 – 9 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE

2	Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (9 h 45 – 9 h 50)	Don Wright
3	Rapport du Président et chef de direction 20 minutes (9 h 50 –10 h 10)	Phil Verster
4	Moment de sécurité 10 minutes (10 h 10 – 10 h 20)	George Bell
5	Nomination des dirigeants 5 minutes (10 h 20 – 10 h 25)	Heather Platt
6	Rapport annuel 2017-2018 10 minutes (10 h 25 – 10 h 35)	Bryan Davies
7	Indicateurs clés de performance de l’entreprise 20 minutes (10 h 35 – 10 h 55)	Jennifer Gray
8	Mise à jour sur le programme PTR / Réaliser le projet 20 minutes (10 h 55 – 11 h 15)	Leslie Woo
9	Croissance de l’achalandage et des ventes de tarifs d’UP Express 20 minutes (11 h 15 – 11 h 35)	Mark Childs
10	Suivi du rapport du vérificateur général 10 minutes (11 h 35 – 11 h 45)	Jennifer Gray
11	Rapport du président du Comité de l’expérience client 10 minutes (11 h 45 – 11 h 55)	Marianne McKenna
12	Rapports trimestriels 5 minutes (11 h 55 – 12 h) 12.1 PRESTO 12.2 Exploitation 12.3 Planification et développement 12.4 Projets d’immobilisations 12.5 Communications et affaires publiques 12.6 Marketing	Annalise Czerny Greg Percy Leslie Woo Peter Zuk Judy Pfeifer Mark Childs
	DÉJEUNER 45 minutes (12 h – 12 h 45)

SÉANCE À HUIS CLOS

13	Approbation du procès-verbal du 12 juillet 2018	Heather Platt
14	Gestion des contrats 30 minutes (12 h 45 – 13 h 15)	Heather Platt
15	Rigueur contractuelle 15 minutes (13 h 15 – 13 h 30)	Don Dinnin
16	Rapport des comités permanents du conseil d’administration 30 minutes (13 h 30 – 14 h) 16.1 Comité exécutif 16.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 16.3 Comité de gouvernance 16.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 16.5 Comité de l’expérience client	Bryan Davies Rahul Bhardwaj Rose Patten Marianne McKenna
17	Propositions d’ordre du jour pour la prochaine réunion	Don Wright
18	Autres affaires	Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

19	Réunion de direction 15 minutes (14 h – 14 h 15)	Conseil d’administration et Président et chef de la direction
20	Réunion de direction 15 minutes (14 h 15 – 14 h 30)	Conseil d’administration uniquement
21	Ajournement	Don Wright