Réunion du 14-09-2018

Vendredi 14 septembre 2018 De 8 h à 14 h 30 (la séance publique commence à 9 h 45) Metrolinx, gare Union aile Ouest, Peter R. Smith Boardroom 97, rue Front Ouest, 4e étage Toronto, Ontario M5J 1E6

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Réunion du conseil d’administration du 14 septembre 2018

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 90 minutes (8 h – 9 h 30)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

PAUSE 15 minutes (9 h 30 – 9 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE

2

Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (9 h 45 – 9 h 50)

Don Wright

3

Rapport du Président et chef de direction 20 minutes (9 h 50 –10 h 10)

Phil Verster

4

Moment de sécurité 10 minutes (10 h 10 – 10 h 20)

George Bell

5

5 minutes (10 h 20 – 10 h 25)

Heather Platt

6

10 minutes (10 h 25 – 10 h 35)

Bryan Davies

7

20 minutes (10 h 35 – 10 h 55)

Jennifer Gray

8

Leslie Woo

9

Mark Childs

10

10 minutes (11 h 35 – 11 h 45)

Jennifer Gray

11

Marianne McKenna

12

Annalise Czerny Greg Percy Leslie Woo Peter Zuk Judy Pfeifer Mark Childs

DÉJEUNER 45 minutes (12 h 12 h 45)

SÉANCE À HUIS CLOS

13

Approbation du procès-verbal du 12 juillet 2018

Heather Platt

14

Gestion des contrats 30 minutes (12 h 45 – 13 h 15)

Heather Platt

15

Rigueur contractuelle 15 minutes (13 h 15 – 13 h 30)

Don Dinnin

16

Rapport des comités permanents du conseil d’administration 30 minutes (13 h 30 – 14 h) 16.1 Comité exécutif 16.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 16.3 Comité de gouvernance 16.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 16.5 Comité de l’expérience client

Bryan Davies Rahul Bhardwaj Rose Patten Marianne McKenna

17

Propositions d’ordre du jour pour la prochaine réunion

Don Wright

18

Autres affaires

Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

19

Réunion de direction 15 minutes (14 h  – 14 h 15)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

20

Réunion de direction 15 minutes (14 h 15 – 14 h 30)

Conseil d’administration uniquement

21

Ajournement

Don Wright