Réunion du 02-12-2021

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Jeudi 2 décembre 2021 8 h – 12 h 30 Regarder la séance publique sur http://www.metrolinx.com

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0:00 / 1:19:15 Réunion du conseil d’administration de Metrolinx − 2 décembre 2021

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Ouverture de la séance et allocution du président  5 minutes (8 h – 8 h 05)

Don Wright

2

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h 05 – 9 h 05)

Conseil d’administration et Président et chef de la direc

3

Plan de transformation Metrolinx 2025 20 minutes (9 h 05 – 9 h 25)

Phil Verster

4

Pressions sur les coûts du programme d’immobilisations 15 minutes (9 h 25 – 9 h 40)

Karla Avis-Birch/Jennifer Gray/Matt Clark

5

Stratégie et indicateurs clés de performance ESG 15 minutes (9 h 40 –  9 h 55)

Jennifer Gray/Karla Avis-Birch/Martin Gallagher

6

Examen des tarifs 30 minutes (9 h 55 – 10 h 25)

Karla Avis-Birch/Becca Nagorsky/Larissa England

PAUSE 15 minutes (10 h 5 – 10 h 40)

SÉANCE PUBLIQUE

7

Ouverture de la séance et reconnaissance des terres 1 minute (10 h 40 – 10 h 41)

Don Wright

8

Moment de sécurité 2 minutes (10 h 41 – 10 h 43)

David Jang

9

Allocution du président 2 minutes (10 h 43 – 10 h 45)

Don Wright

10

Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (10 h 45 –10 h 55)

Phil Verster

11

Link10 minutes (10 h 55 – 11 h 05)

Matt Clark

12

Link10 minutes (11 h 05 – 11 h 15)

Sharyn Byrne-Nearing

13

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10 minutes (11 h 15 – 11 h 25)

David Jang/Kelly Hagan

14

Rapports trimestriels (pour information seulement)
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Barclay Hancock
Ian Smith
Karla Avis-Birch
Matt Clark
Mark Childs
David Jang

SÉANCE À HUIS CLOS

15

Points de consentement 5 minutes (11 h 25 – 11 h 30) 15.1 Procès-verbal du 7 octobre 2021 15.2 Nomination des dirigeants

Alba Taylor

16

Rapport des comités permanents du conseil d’administration 40 minutes (11 h 30 − 12 h 10) 16.1 Comité exécutif 16.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 16.3 Comité de surveillance des projets d’immobilisations 16.4 Comité de l’expérience client 16.5 Comité de gouvernance 16.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 16.7 Comité PRESTO 16.8 Comité immobilier

Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Paul Tsaparis
Robert Poirier

17

Autres affaires

Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

18

Réunion de direction de 10 minutes (12 h 10 – 12 h 20)

Board and CEO

19

Réunion de direction de 10 minutes (12 h 20 – 12 h 30

Board Only

20

Ajournement

Don Wright