Reunion 2024-06-27

Réunion du conseil d'administration de Metrolinx - 27 juin, 2024


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Jeudi 27 juin 2024

8 H - 13 H

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SÉANCE À HUIS CLOS

1.

Ouverture de la séance, observations du président et conflits 4 minutes (8 h – 8 h 04)

Don Wright

2.

Séance d’information sur la sécurité 1 minute (8 h 04 - 8 h 05)

Bureau du secrétaire corporatif

3.

Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration 60 minutes (8 h 05 - 9 h 05)

Conseil d’administration et chef de la direction

4.

Soumission de subvention d’opération 10 minutes (9 h 20 - 9 h 30)

Jennifer Gray / Justyna Witek

5.

Mise à jour de la transition de ONxpress Operations Inc. (« OOI ») 10 minutes (9 h 30 - 9 h 40)

Martin Gallagher / Thorsten Krenz

6.

Points d’affaires 40 minutes (9 h 40 - 10 h 20)

Divers

PAUSE 15 minutes (10 h 20 - 10 h 35)

SÉANCE PUBLIQUE

7.

Ouverture de la séance et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 35 – 10 h 36)

Don Wright

8.

Moment de sécurité 2 minutes (10 h 36 – 10 h 38)

Steve Levene

9.

Remarques du président 10 minutes (10 h 38 – 10 h 48)

Don Wright

10.

Rapport du chef de la direction 10 minutes (10 h 48 – 10 h 58)

Phil Verster

11.

Andrew Hope

12.

Progrès des projets d’immobilisations de GO et UP (en anglais seulement) 10 minutes (11 h 08 – 11 h 18)

Paul Judge

13.

Profiter du trajet 10 minutes (11 h 18 – 11 h 28)

Mark Childs

14.

Relier les communautés par la consultation 10 minutes (11 h 28 – 11 h 38)

Rajesh Khetarpal /
Greg Medulun

15.

Avantages et soutiens communautaires

5 minutes (11 h 38 - 11 h 43)

Karla Avis-Birch

16.

Rapport annuel 2023-2024 (en anglais seulement)

5 minutes (11 h 43 - 11 h 48)

Jennifer Gray / David Jang

17.

Rapports trimestriels

3 minutes (11 h 48 - 11 h 51)

Barclay Hancock

Martin Gallagher

Steve Levene

Karla Avis-Birch

Andrew Hope

Paul Judge

Mark Childs

David Jang

PAUSE 5 minutes (11 h 51 - 11 h 56)

SÉANCE À HUIS CLOS

18.

Éléments de consentement

2 minutes (11 h 56 - 11 h 58)

Alba Taylor

18.1 Approbation du procès-verbal du 8 mai 2024

18.2 Approbation du procès-verbal du 7 juin 2024

18.3 Examen du projet Smart Track (à titre informatif)

18.4 Rapport de retour du Conseil du Trésor sur l’état de bon fonctionnement (à titre informatif)

19.

Rapport des comités permanents du conseil d’administration

40 minutes (11 h 58 - 12 h 38)

19.1 Comité exécutif

5 minutes (11 h 58 - 12 h 03)

Don Wright

19.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques

5 minutes (12 h 03 - 12 h 08)

Bryan Davies

19.3 Comité de surveillance des immobilisations

5 minutes (12 h 08 - 12 h 13)

Robert Poirier

19.4 Comité de l’expérience client

5 minutes (12 h 13 - 12 h 18)

Deb Hutton

19.5 Comité de gouvernance

5 minutes (12 h 18 - 12 h 23)

Don Wright

19.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

5 minutes (12 h 23 - 12 h 28)

Reg Pearson

19.7 Comité des paiements (PRESTO)

5 minutes (12 h 28 - 12 h 33)

Paul Tsaparis

19.8 Comité immobilier

5 minutes (12 h 33 - 12 h 38)

James Dodds

20.

Autres points

Don Wright

SÉANCES EXÉCUTIVES

21.

Séance exécutive 12 minutes (12 h 38 – 12 h 50)

Conseil d’administration et chef de la direction

22.

Séance exécutive 10 minutes (12 h 50 – 13 h)

Conseil d’administration uniquement

23.

Levée de la séance

Don Wright