Reunion 2025-09-11
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Réunion du conseil d'administration de Metrolinx - 11 septembre, 2025
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SÉANCE À HUIS CLOS
1. | Appel à l’ordre, observations du président et conflits 3 minutes (8 h 00 - 8 h 03) | Président |
2. | Séance d’information sur la sécurité 2 minutes (8 h 03 - 8 h 05) | Bureau du secrétaire corporatif |
3. | Réunion à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration 60 minutes (8 h 05 - 9 h 5) | Conseil d’administration et chef de la direction |
4. | Articles à huis clos 10 minutes (9 h 5 - 9 h 15) | Jennifer Gray / Michael Lindsay |
5. | Articles à huis clos 20 minutes (9 h 15 - 9 h 35) | Divers |
6. | Articles à huis clos 30 minutes (9 h 35 - 10 h 5) | Divers |
PAUSE 15 minutes (10 h 5 - 10 h 20) |
SÉANCE PUBLIQUE
7. | Appel à l’ordre et reconnaissance territoriale 1 minute (10 h 20 - 10 h 21) | Président |
8. | Moment de sécurité 4 minutes (10 h 21 - 10 h 25) | Martin Gallagher |
9. | Remarques du président 10 minutes (10 h 25 - 10 h 35) | Président |
10. | Rapport du chef de la direction 10 minutes (10 h 35 - 10 h 45) | Michael Lindsay |
11. | Avancement des projets du capital pour le transport en commun rapide 10 minutes (10 h 45 - 10 h 55) | Andrew Hope |
12. | Progression des projets d’immobilisations de GO et UP 10 minutes (10 h 55 - 11 h 5) | Paul Judge |
13. | Profitez du trajet 10 minutes (11 h 5 - 11 h 15) | Mark Childs |
14. | Rapports trimestriels 3 minutes (11 h 15 - 11 h 18) | |
Daniela Aubry | ||
Martin Gallagher | ||
Sean Fuller | ||
Fay Pittman | ||
Andrew Hope | ||
Richard Walker | ||
Mark Childs | ||
David Jang | ||
PAUSE 10 minutes (11 h 18 - 11 h 28) |
SÉANCE À HUIS CLOS
15. | Éléments de consentement 2 minutes (11 h 28 - 11 h 30) | Alba Taylor |
POUR APPROBATION 15.1 Approbation du procès-verbal du 26 juin 2025 | ||
15.2 Approbation du procès-verbal du 10 juillet 2025 | ||
15.3 Analyse de rentabilité de la conception préliminaire du Service d’autobus rapide de Dundas (ARCP) | ||
15.4 Rapport sur le cas d’affaires du service d’autobus rapide (SAR) de Queen St. – autoroute 7 | ||
POUR RENSEIGNEMENTS | ||
15.5 Aperçu trimestriel du rendement | ||
16. | Points d’affaires 20 minutes (11 h 30 - 11 h 50) | Divers |
17. | Rapport des comités permanents du conseil d’administration 35 minutes (11 h 50 - 12 h 25) | Divers |
17.1 Comité exécutif 5 minutes (11 h 50 - 11 h 5) | Nick Simone | |
17.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques 5 minutes (11 h 55 - 12 h) | Bryan Davies | |
17.3 Comité de surveillance des immobilisations 5 minutes (12 h - 12 h 5) | Mary Ellen Bench | |
17.4 Comité de l’expérience client 5 minutes (12 h 5 - 12 h 10) | Nicole Verkindt | |
17.5 Comité de gouvernance et des ressources humaines 5 minutes (12 h 10 - 12 h 15) | Mary Ellen Bench | |
17.6 Comité des paiements (PRESTO) 5 minutes (12 h 15 - 12 h 20) | Paul Tsaparis | |
17.7 Comité des biens immobiliers 5 minutes (12 h 20 - 12 h 25) | James Dodds | |
18. | Autres affaires 5 minutes (12 h 25 - 12 h 30) | Président |
SÉANCES EXÉCUTIVES
19. | Séance exécutive 15 minutes (12 h 30 - 12 h 45) | Conseil d’administration et chef de la direction |
20. | Séance exécutive 15 minutes (12 h 45 - 13 h) | Conseil d’administration uniquement |
21. | Levée de la séance | Président |