Réunion du 25-06-2020
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ORDRE DU JOUR CONSEIL D’ADMINISTRATION
Jeudi, 25 juin 2020
8 h – 13 h
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CONSEIL D’ADMINISTRATION, 25 juin 2020
SÉANCE À HUIS CLOS
1 | Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 60 minutes (8 h 05 – 9 h) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
2 | Prévisions préliminaires 2020-21 révisées 20 minutes (9 h – 9h 20) | Jennifer Gray/Justyna Witek/Ken Kuschei |
3 | Points de discussion 60 minutes (9 h 20 – 10 h 20) | Équipe de haute direction |
4 | Mise à jour du programme des métros 12 minutes (10 h 20 – 10 h 32) | Richard Johnston |
5 | Mise à jour du programme des métros 13 minutes (10 h 32 – 10 h 45) | Leslie Woo/Duncan Law |
PAUSE (10 h 45 – 11:00 h) |
SÉANCE PUBLIQUE
6 | Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (11 h – 1 h 05) | Don Wright |
7 | Moment de sécurité 2 minutes (11:05 – 11:07 a.m.) | Ian Smith |
8 | Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (11 h 07 – 11 h 17) | Phil Verster |
9 | Rapport annuel 2019-2020 8 minutes (11 h 17 – 11 h 25) | Mark Childs/Jennifer Gray |
10 | Plan d’affaires 2020-2021 10 minutes (11 h 25 – 11 h 35) | Jennifer Gray |
11 | Planification de la sécurité et récupération des clients 10 minutes (11 h 35 – 11 h 45) | Mark Childs/Ian Smith |
12 | POUR INFORMATION : Rapports trimestriels 12.1 PRESTO 12.2 Exploitation 12.3 Planification et développement 12.4 Projets d’immobilisations 12.5 Marketing et communications | Annalise Czerny Ian Smith Leslie Woo Matt Clark Mark Childs |
SÉANCE À HUIS CLOS
13 | Ordre du jour des consentements 13.1 Approbation du procès-verbal du 20 février 2020 13.2 Approbation du procès-verbal du 15 avril 2020 13.3 Approbation du procès-verbal du 25 mai 2020 13.4 Nomination des dirigeants | Alba Taylor |
14 | Rapport des comités permanents du conseil d’administration 35 minutes (11 h 45 – 12 h 20) 14.1 Comité exécutif 14.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 14.3 Comité de gouvernance 14.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération 14.5 Comité de l’expérience client | Don Wright Bryan Davies Janet Ecker Reg Pearson Luigi Ferrara |
15 | Autres affaires | Don Wright |
RÉUNIONS DE DIRECTION
16 | Réunion de direction 20 minutes (12 h 20 – 12 h 40) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
17 | Réunion de direction 20 minutes (12 h 40 – 13 h) | Conseil d’administration uniquement |
18 | Ajournement | Don Wright |