Réunion 2023-02-16

Jeudi, le 6 février 2023

De 8 h 00 à 1 h

Ordre du jour PDF

Ordre du jour du Conseil d'administration -du 16 février 2023

SÉANCE À HUIS CLOS

1

Ouverture de la séance, observations du président et conflits

5 minutes (de 8 h à 8 h 05)

Don Wright

2

Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration

60 minutes (de 8 h 05 à 9 h 05)

Conseil d’administration et chef de la direction

3

Faits saillants de l’année 2022

30 minutes (de 9 h 05 à 9 h 35)

Équipe de la haute direction

4

Tendances relatives aux coûts

10 minutes (de 9 h 35 à 9 h 45)

Jennifer Gray/Karla Avis-Birch

5

Gestion de la circulation

10 minutes (de 9 h 45 à 9 h 55)

Karla Avis-Birch/ Dwayne Geddes

6

Approbation du plan d’activités 2023–2024

10 minutes (de 9 h 55 à 10 h 05)

Jennifer Gray

7

Mise à jour sur le transport léger sur rail

30 minutes (de 10 h 05 à 10 h 35)

Andrew Hope/ Steve Levene

8

Approbation de l’approvisionnement des services de paiement (PRESTO)

10 minutes (de 10 h 35 à 10 h 45)

Barclay Hancock

PAUSE 10 minutes (de 10 h 45 à 10 h 55)

SÉANCE PUBLIQUE

9

Ouverture de la séance et reconnaissance des terres

1 minutes (10 h 55 à 10 h 56)

Don Wright

10

Sécurité

2 minutes (de 10 h 56 à 10 h 58)

Martin Gallagher

11

Observations du président

2 minutes (de 10 h 58 à 11 h)

Don Wright

12

Rapport du chef de la direction

10 minutes (de 11 h à 11 h 10)

Phil Verster

13

Andrew Hope

14

Stephanie Davies

15

Préparons-nous à rouler

10 minutes (de 11 h 30 à 11 h 40)

Sharyn Byrne-Nearing/Rick Radovski

16

Communications et engagement communautaire

15 minutes (de 11 h 40 à 11 h 55)

Kelly Hagan/Rajesh Khetarpal

17

Barclay Hancock

Martin Gallagher

Steve Levene

Karla Avis-Birch

Andrew Hope

Stephanie Davies

Mark Childs

David Jang

SÉANCE À HUIS CLOS

18

Points de consentement

2 minutes (de 11 h 58 à 12 h)

18.1 Approbation du procès-verbal du 1er décembre 2022

Alba Taylor

19

Rapport des comités permanents du Conseil

40 minutes (de 12 h à 12 h 40)

19.1 Comité exécutif

19.2 Comité de la vérification, des finances et de la gestion des risques

19.3 Comité de surveillance des immobilisations

19.4 Comité sur l’expérience client

19.5 Comité de gouvernance

19.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération

19.7 Comité des paiements (PRESTO)

19.8 Comité des biens immobiliers

Don Wright Bryan Davies Emily Moore Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Paul Tsaparis Robert Poirier

20

Questions diverses

Don Wright

RÉUNIONS DIRECTIVES

21

Séance à huis clos

10 minutes (de 12 h 40 à 12 h 50)

Conseil d’administration et chef de la direction

22

Séance à huis clos

10 minutes (de 12 h 50 à 13 h)

Conseil seulement

23

Levée de la séance

Don Wright