Réunion du 25-03-2021
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Réunion du 25-03-2021
Jeudi, 25 mars 2021
8 h – 12 h
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VIDÉO – CONSEIL D’ADMINISTRATION, 25 MARS 2021
SÉANCE À HUIS CLOS
1 | Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 45 minutes (8 h – 8 h 45) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
2 | Objectifs clés 30 minutes (8 h 45 – 9 h 15) | L’équipe de la haute direction |
3 | Mise à jour du programme des métros 30 minutes (9 h 15 – 9 h 45) | Duncan Law |
4 | Plan d’affaires 2021-2022 10 minutes (9 h 45 – 9 h 55) | Jennifer Gray |
PAUSE 15 minutes (9 h 55 – 10 h 10) |
SÉANCE PUBLIQUE
5 | Ouverture de la séance et 55 – allocution du président 3 minutes (10 h 10 – 10 h 13) | Don Wright |
6 | Moment de sécurité 2 minutes (10 h 13 – 10 h 15) | Steve Levene |
7 | Rapport du Président et chef de direction 10 minutes (10 h 15 – 10 h 25) | Phil Verster |
8 | Avancement des projets d’immobilisations 10 minutes (10 h 25 – 10 h 35) | Matt Clark |
9 | La Ligne Ontario : Avantages de la surface 10 minutes (10 h 35 – 10 h 45) | Duncan Law/Malcolm MacKay |
10 | Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge 10 minutes (10 h 45 – 10 h 55) | Duncan Law/Stephen Collins |
11 | Préparons-nous à rouler 15 minutes (10 h 55 – 11 h 10) | Leslie Millan/Maureen McLeod |
12 | Fawad Ebraemi Ian Smith Karla Avis-Birch Matt Clark Mark Childs Jennifer van der Valk |
CLOSED SESSION
13 | Points de consentement 13.1 26 novembre 2020 Procès-verbal 13.2 21 janvier 2021 Procès-verbal 13.3 Procès-verbal du 11 février 2021 13.4 Nomination des dirigeants | Alba Taylor |
14 | Rapport des comités permanents du conseil 40 minutes (11 h 10 – 11 h 50) 14.1 Comité exécutif 14.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 14.3 Comité de surveillance des projets d’immobilisations 14.4 Comité de l’expérience client 14.5 Comité de gouvernance 14.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 14.7 Comité PRESTO 14.8 Comité immobilier | Don Wright Bryan Davies Emily Moore Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Paul Tsaparis Robert Poirier |
15 | Autres affaires | Don Wright |
RÉUNIONS DE DIRECTION
16 | Réunion de direction 5 minutes (11 h 50 – 11 h 55) | Conseil d’administration et Président et chef de la direction |
17 | Réunion de direction 5 minutes (11 h 55 – 12 h) | Conseil d’administration uniquement |
18 | Adjournment | Don Wright |