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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 9 septembre 2021
De 8 h à 12 h
Suivez la séance publique à l’adresse http://www.metrolinx.com

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Ouverture de la séance et observations du président
2 minutes (de 8 h 00 à 8 h 02)
Don Wright
2 Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration
60 minutes (de 8 h 02 à 9h 02)
Conseil d’administration et chef de la direction
3 Moment de bienvenue et de sécurité
3 minutes (de 9 h 02 à 9 h 05)
Don Wright
4 Stratégie client de Metrolinx « Creating Possibilities » (Créer des possibilités)
20 minutes (9 h 05 – 9 h 25)
Sharyn Byrne-Nearing/Kelly Hagan
5 Exploitation: GO et UP
20 minutes (9 h 25 – 9 h 45)
Ian Smith
6 Exploitation: Transport en commun rapide
20 minutes (9 h 45 – 10 h 05)
Steve Levene
PAUSE
10 minutes (10 h 05 – 10 h 15)

SÉANCE PUBLIQUE

7 Ouverture de la séance et observations du président
3 minutes (10 h 15 – 10 h 18)
Don Wright
8 Sécurité
2 minutes (10 h 18 – 10 h 20)
Karla Avis-Birch
9 Rapport du chef de la direction
10 minutes (10 h 20 – 10 h 30)
Phil Verster
10 Progrès réalisés par le Groupe des projets d'immobilisations
10 minutes (10 h 30 – 10 h 40)
Matt Clark
11 Préparons-nous à rouler
10 minutes (10 h 40 – 10 h 50)
Sharyn Byrne-Nearing
12 Service d’autobus
10 minutes (10 h 50 – 11 h)
Ian Smith
13 Rapports trimestriels (pour information seulement)

13.1 PRESTO
13.2 Exploitation
13.3 Planification
13.4 Projets d’immobilisations
13.5 Marketing
13.6 Communications
 

Barclay Hancock
Ian Smith
Karla Avis-Birch
Matt Clark
Mark Childs
Jennifer van der Valk

SÉANCE À HUIS CLOS

14 Points de consentement
5 minutes (11 h – 11 h 05)
14.1 Procès-verbal du jeudi 24 juin 2021
14.2 Nomination de dirigeants
Alba Taylor
15 Rapport des comités permanents du Conseil
45 minutes (11 h 05 – 11 h 50)
15.1 Comité exécutif
15.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
15.3 Comité de surveillance des fonds propres
15.4 Comité sur l’expérience client
15.5 Comité de gouvernance
15.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération
15.7 Comité PRESTO
15.8 Comité des biens immobiliers
 

Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Paul Tsaparis
Robert Poirier
16 Questions diverses Don Wright

RÉUNIONS DIRECTIVE

17 Séance à huis clos
5 minutes (11 h 50 – 11 h 55)
Conseil d’administration et chef de la direction
18 Séance à huis clos
5 minutes (11 h 55 - 12 h 00)
Conseil seulement
19 Levée de la séance Don Wright