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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 24 juin 2021
De 8 h à 12 h
Suivez la séance publique à l’adresse http://www.metrolinx.com

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Ouverture de la séance et observations du président
2 minutes (de 8 h 00 à 8 h 02)
Don Wright
2 Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration
60 minutes (de 8 h 02 à 9h 02)
Conseil d’administration et chef de la direction
3 Moment de bienvenue et de sécurité
3 minutes (de 9 h 02 à 9 h 05)
Don Wright
4 Stratégie en matière d’autobus
15 minutes (9 h 05 - 9 h 20)
Eve Wiggins/Laura Kutisker-Jacobson
5 Passation des marchés publics PRESTO
20 minutes (9 h 20 – 9 h 40)
Taya Leybman/Rosslyn Young/Shayne Tryon
6 Programmes d'immobilisations Stratégie d'approvisionnement
15 minutes (9 h 40 – 09 h 55)
Matt Clark
7 Points d’affaires
15 minutes (9 h 55 – 10 h 10)
Matt Clark/Michael Norton
PAUSE
10 minutes (10 h 10 – 10 h 20)

SÉANCE PUBLIQUE

8 Ouverture de la séance et observations du président
3 minutes (10 h 20 – 10 h 23)
Don Wright
9 Sécurité
2 minutes (10 h 23 – 10 h 25)
Barclay Hancock
10 Rapport du chef de la direction
10 minutes (10 h 25 – 10 h 35)
Phil Verster
11 Rapport annuel 2020-2021 (en anglais seulement)
5 minutes (10 h 35 – 10 h 40)
Jennifer van der Valk/Jennifer Gray
12 Progrès réalisés par le Groupe des projets d'immobilisations
10 minutes (10 h 40 – 10 h 50)
Matt Clark
13 Préparons-nous à rouler
10 minutes (10 h 50 – 11 h 00)
Sharyn Byrne-Nearing
14 Projet pilote de contrôle photo des passages à niveau
10 minutes (11 h 00 – 11 h 10)
Martin Gallagher
15 Rapports trimestriels

15.1 PRESTO
15.2 Exploitation
15.3 Planification
15.4 Projets d’immobilisations
15.5 Marketing (en anglais seulement)
15.6 Communications
 

Barclay Hancock
Ian Smith
Karla Avis-Birch
Matt Clark
Mark Childs
Jennifer van der Valk

SÉANCE À HUIS CLOS

16 Approbation du procès-verbal du mercredi 5 mai 2021
5 minutes (11 h 10 – 11 h 15)
Alba Taylor
17 Rapport des comités permanents du Conseil
35 minutes (11 h 15 – 11 h 50)
17.1 Comité exécutif
17.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
17.3 Comité de surveillance des fonds propres
17.4 Comité sur l’expérience client
17.5 Comité de gouvernance
17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération
17.7 Comité PRESTO
17.8 Comité des biens immobiliers
 

Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Paul Tsaparis
Robert Poirier
18 Questions diverses Don Wright

RÉUNIONS DIRECTIVE

19 Séance à huis clos
5 minutes (11 h 50 – 11 h 55)
Conseil d’administration et chef de la direction
20 Séance à huis clos
5 minutes (11 h 55 - 12 h 00)
Conseil seulement
21 Levée de la séance Don Wright