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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 25 mars 2021
De 8 h à 12 h
Suivez la séance publique à l’adresse http://www.metrolinx.com

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration
45 minutes (de 8 h à 8 h 45)
Conseil d’administration et chef de la direction
2 Objectifs clés
30 minutes (de 8 h 45 à 9 h 15)
Équipe de la haute direction
3 Mise à jour sur le programme des métros
30 minutes (de 9 h 15 à 9 h 45)
Duncan Law
4 Plan d’activités 2021-2022
10 minutes (de 9 h 45 à 9 h 55)
Jennifer Gray
PAUSE
15 minutes (de 9 h 55 à 10 h 10)

SÉANCE PUBLIQUE

5 Ouverture de la séance et observations du président
3 minutes (de 10 h 10 à 10 h 13)
Don Wright
6 Sécurité
2 minutes (de 10 h 13 à 10 h 15)
Steve Levene
7 Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 10 h 15 à 10 h 25)
Phil Verster
8 Avancées des projets d’immobilisations
10 minutes (de 10 h 25 à 10 h 35)
Matt Clark
9 Ligne Ontario : Les avantages de la ligne en surface
10 minutes (de 10 h 35 à 10 h 45)
Duncan Law/Malcolm MacKay
10 Prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge (en anglais seulement)
10 minutes (de 10 h 45 à 10 h 55)
Duncan Law/Stephen Collins
11 Préparons-nous à nous déplacer
15 minutes (de 10 h 55 à 11 h 10)
Leslie Millan/Maureen McLeod
12 Rapports trimestriels

12.1 PRESTO
12.2 Exploitation
12.3 Planification
12.4 Projets d’immobilisations
12.5 Marketing
12.6 Communications
 

Fawad Ebraemi
Ian Smith
Karla Avis-Birch
Matt Clark
Mark Childs
Jennifer van der Valk

SÉANCE À HUIS CLOS

13 Approbation du procès-verbal
13.1 Procès-verbal du 26 novembre 2020
13.2 Procès-verbal du 21 janvier 2021
13.3 Procès-verbal du 11 février 2021
13.4 Nomination de dirigeants
Alba Taylor
14 Rapport des comités permanents du Conseil
40 minutes (de 11 h 10 à 11 h 50)
14.1 Comité exécutif
14.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
14.3 Comité de surveillance des fonds propres
14.4 Comité sur l’expérience client
14.5 Comité de gouvernance
14.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération
14.7 Comité PRESTO
14.8 Comité immobilier
 

Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Paul Tsaparis
Robert Poirier
15 Questions diverses Don Wright

RÉUNIONS DIRECTIVE

16 Séance à huis clos
5 minutes (de 11 h 50 à 11 h 55)
Conseil d’administration et chef de la direction
17 Séance à huis clos
5 minutes (de 11 h 55 à 12 h)
Conseil seulement
18 Levée de la séance Don Wright