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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 26 novemmbre 2020
De 8 h à 12 h 30
Suivez la séance publique à l’adresse http://www.metrolinx.com

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration
15 minutes (de 8 h à 8 h 15)
Conseil d’administration et chef de la direction
2 Gestion des créances commerciales
40 minutes (de 8 h 15 à 8 h55)
Heather Platt/Matt Clark
3 Options pour la construction de tunnels à Scarborough
30 minutes (de 8 h 55 à 9 h 25)
Mark Ciavarro/Meghan Mulligan/Michael Hodge
4 LEAN chez Metrolinx
25 minutes (de 9 h 25 à 9 h 50)
Helen Ferreira-Walker
5 Analyse technique des options de transport en commun
30 minutes (de 9 h 50 à 10 h 20)
Jennifer van der Valk/Mathieu Goetzke
6 La modernisation de PRESTO
10 minutes (de 10 h 20 à 10 h 30)
Annalise Czerny/Taya Leybman
7 Projet d’amélioration de la gare Union
15 minutes (10 h 30 -10 h 45)
7.1 Modèle de Alliance
7.2 Accord de développement et portée du projet
Matt Clark/Neil Lindley/Trevor Anderson
8 Points d’affaires : Contrat de Barrie 2 — Publication de l’appel d’offres
5 minutes (de 10 h 45 à 10 h 50)
Erin Moroz/Gord Troughton
PAUSE
15 minutes (de 10 h 50 à 11 h 5)

SÉANCE PUBLIQUE

9 Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (de 11 h 05 à 11 h 10)
Don Wright
10 Sécurité
2 minutes (de 11 h 10 à 11 h 12)
Helen Ferreira-Walker
11 Rapport du chef de la direction
8 minutes (de 11 h 12 à 11 h 20)
Phil Verster
12 L’achalandage, la sécurité et l’expérience du client
15 minutes (de 11 h 20 à 11 h 35)
Meredith Sumner/Leslie Millan
13 C’est maintenant
15 minutes (de 11 h 35 à 11 h 50)
Stephanie Davies/Neil Lindley/Sharyn Byrne-Nearing
14 Carte de crédit/débit sans contact sur UP Express
5 minutes (de 11 h 50 à 11 h 55)
Trish Colley/Taya Leybman
15 Rapports trimestriels

15.1 PRESTO
15.2 Exploitation
15.3 Planification
15.4 Projets d’immobilisations
15.5 Marketing et communications
 

Annalise Czerny
Ian Smith
Jennifer van der Valk
Matt Clark
Mark Childs

SÉANCE À HUIS CLOS

16 Approbation du procès-verbal
16.1 Approbation du procès-verbal du 10 septembre 2020
16.2 Approbation du procès-verbal du 8 octobre 2020
16.3 Procès-verbal du 6 novembre 2020
Alba Taylor
17 Rapport des comités permanents du Conseil
25 minutes (de 11 h 55 à 12 h 20)
17.1 Comité exécutif
17.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
17.3 Comité de surveillance des fonds propres
17.4 Comité sur l’expérience client
17.5 Comité de gouvernance
17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération
17.7 Comité immobilier
 

Don Wright
Bryan Davies
Emily Moore
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Robert Poirier
18 Questions diverses Don Wright

RÉUNIONS DIRECTIVE

19 Séance à huis clos
5 minutes (de 12 h 20 à 12 h 25)
Conseil d’administration et chef de la direction
20 Séance à huis clos
5 minutes (de 12 h 25 à 12 h 30)
Conseil seulement
21 Levée de la séance Don Wright