Réunion du 26-11-2020

ORDRE DU JOUR CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi, 26 novembre 2020 8 h − 12 h 30 Regarder la séance publique  http://www.metrolinx.com Télécharger l’ordre du jour

CONSEIL D’ADMINISTRATION, 26 novembre 2020

SÉANCE À HUIS CLOS

1
Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 15 minutes (8 h – 8 h 15)
Conseil d’administration et Président et chef de la direction
2
Gestion des sinistres commerciaux 40 minutes (8 h 15 – 8 h 55)
Heather Platt/Matt Clark
3
Options de creusement de tunnels à Scarborough 30 minutes (8 h 55 – 9 h 25)
Mark Ciavarro/Meghan Mulligan/Michael Hodge
4
Le programme LEAN à Metrolinx 25 minutes (9 h 25 – 9 h 50)
Helen Ferreira-Walker
5
Analyse technique des options de transport en commun 30 minutes (9 h 50 – 10 h 20)
Jennifer van der Valk/Mathieu Goetzke
6
Modernisation de PRESTO 10 minutes (10 h 20 – 10 h 30)
Annalise Czerny/Taya Leybman
7
Projet d’amélioration de la gare Union 15 minutes (10 h 30 – 10 h 45) 7.1 Modèle de prestation de l’Alliance 7.2 Accord de développement et portée du projet
Matt Clark/Neil Lindley/Trevor Anderson
8
Point de discussion : Publication de la demande de propositions pour le contrat 2 de Barrie 5 minutes (10 h 45 – 10 h 50)
Erin Moroz/Gord Troughton
PAUSE 15 minutes (10:50 – 11:05 a.m.)

SÉANCE PUBLIQUE

9

Ouverture de la séance et allocution du président 5 minutes (11 h 05 – 11 h 10)

Don Wright
10
Moment de sécurité 2 minutes (11 h 10 – 11 h 12)
Helen Ferreira-Walker
11
Rapport du Président et chef de direction 8 minutes (11 h 12 – 11 h 20)
Phil Verster
12
Achalandage, sécurité et expérience client 15 minutes (11 h 20 - 11 h 35)
Meredith Sumner/Leslie Millan
13
Ça se passe 15 minutes (11 h 35 – 11 h 50)
Stephanie Davies/Neil Lindley/Sharyn Byrne-Nearing
14
Crédit/débit sans contact sur UP Express 5 minutes (11 h 50 – 11 h 55)
Trish Colley/Taya Leybman
15
  Annalise Czerny Ian Smith Jennifer van der Valk Matt Clark Mark Childs

SÉANCE À HUIS CLOS

16
Approbation du procès-verbal 16.1 Procès-verbal du 10 septembre 2020 16.2 Procès-verbal du 8 octobre 2020 16.3 Procès-verbal du 6 novembre 2020
Alba Taylor
17
Rapport des comités permanents du conseil d’administration 25 minutes (11 h 55 – 12 h 20) 17.1 Comité exécutif 17.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 17.3 Comité de surveillance des projets d’immobilisations 17.4 Comité de l’expérience client 17.5 Comité de gouvernance 17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 17.7 Comité immobilier
  Don Wright Bryan Davies Emily Moore Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Robert Poirier
18
Autres affaires
Don Wright

RÉUNIONS DE DIRECTION

19
Réunion de direction de 5 minutes (12 h 20 – 12 h 25)
Conseil d’administration et Président et chef de la direction
20
Réunion de direction de 5 minutes (12 h 25 – 12 h 30)
Conseil d’administration uniquement
21
Adjournment
Don Wright