Réunion du 26-11-2020

1

Séance à huis clos entre le Président et chef de la direction et le conseil d’administration 15 minutes (8 h – 8 h 15)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

2

Gestion des sinistres commerciaux 40 minutes (8 h 15 – 8 h 55)

Heather Platt/Matt Clark

3

Options de creusement de tunnels à Scarborough 30 minutes (8 h 55 – 9 h 25)

Mark Ciavarro/Meghan Mulligan/Michael Hodge

4

Le programme LEAN à Metrolinx 25 minutes (9 h 25 – 9 h 50)

Helen Ferreira-Walker

5

Analyse technique des options de transport en commun 30 minutes (9 h 50 – 10 h 20)

Jennifer van der Valk/Mathieu Goetzke

6

Modernisation de PRESTO 10 minutes (10 h 20 – 10 h 30)

Annalise Czerny/Taya Leybman

7

Projet d’amélioration de la gare Union 15 minutes (10 h 30 – 10 h 45) 7.1 Modèle de prestation de l’Alliance 7.2 Accord de développement et portée du projet

Matt Clark/Neil Lindley/Trevor Anderson

8

Point de discussion : Publication de la demande de propositions pour le contrat 2 de Barrie 5 minutes (10 h 45 – 10 h 50)

Erin Moroz/Gord Troughton

PAUSE 15 minutes (10:50 – 11:05 a.m.)

9

Don Wright

10

Moment de sécurité 2 minutes (11 h 10 – 11 h 12)

Helen Ferreira-Walker

11

Rapport du Président et chef de direction 8 minutes (11 h 12 – 11 h 20)

Phil Verster

12

Achalandage, sécurité et expérience client 15 minutes (11 h 20 - 11 h 35)

Meredith Sumner/Leslie Millan

13

Ça se passe 15 minutes (11 h 35 – 11 h 50)

Stephanie Davies/Neil Lindley/Sharyn Byrne-Nearing

14

Crédit/débit sans contact sur UP Express 5 minutes (11 h 50 – 11 h 55)

Trish Colley/Taya Leybman

15

Quarterly Reports 15.1 PRESTO 15.2 Exploitation 15.3 Planification 15.4 Projets d’immobilisations 15.5 Marketing et communications

  Annalise Czerny Ian Smith Jennifer van der Valk Matt Clark Mark Childs

16

Approbation du procès-verbal 16.1 Procès-verbal du 10 septembre 2020 16.2 Procès-verbal du 8 octobre 2020 16.3 Procès-verbal du 6 novembre 2020

Alba Taylor

17

Rapport des comités permanents du conseil d’administration 25 minutes (11 h 55 – 12 h 20) 17.1 Comité exécutif 17.2 Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques 17.3 Comité de surveillance des projets d’immobilisations 17.4 Comité de l’expérience client 17.5 Comité de gouvernance 17.6 Comité des ressources humaines et de la rémunération 17.7 Comité immobilier

  Don Wright Bryan Davies Emily Moore Luigi Ferrara Janet Ecker Reg Pearson Robert Poirier

18

Autres affaires

Don Wright

19

Réunion de direction de 5 minutes (12 h 20 – 12 h 25)

Conseil d’administration et Président et chef de la direction

20

Réunion de direction de 5 minutes (12 h 25 – 12 h 30)

Conseil d’administration uniquement

21

Adjournment

Don Wright