Réunion du 17-02-2017

Vendredi 17 Février 2017 de 8 h à 14 h (la séance publique débute à 9 h 45) Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, salle de conférence Peter R. Smith, 97, rue Front Ouest, 4e étage Toronto (Ontario) M5J 1E6

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Réunion du Conseil d’administration du 17 février 2017

SÉANCE À HUIS CLOS

1

ance à huis clos du chef de la direction/du Conseil d’administration

Bruce McCuaig

2

Ouverture de la séance et observations du président

Rob Prichard

3

Approbation du procès-verbal du 8 décembre 2016

Mary Martin

SÉANCE PUBLIQUE

4

Ouverture de la séance et remarques du président 5 minutes (9 h 45 - 9 h 50)

Rob Prichard

5CEO's Report 5 minutes (9:50 - 9:55 a.m.)

Rapport du chef de la direction, 5 minutes ( 9 h 50 - 9 h 55)

6PRESTO Progress Update 20 minutes (9:55 – 10:15 a.m.)

Link 20 minutes (9 h 55 - 10 h 15)

Robert Hollis

7

Link 45 minutes ( 10 h 15 – 11 h 00)

John Jensen

8

Link 20 minutes (11 h 00 – 11 h 20)

Leslie Woo

9

Plan d’action à la suite du rapport du vérificateur général |  | 20 minutes (11 h 20 - 11 h 40)

Robert Siddall

10

Link 10 minutes (11 h 40 – 11 h 50)

Marianne McKenna

11

Rapports trimestriels 10 minutes (11 h 50 – 12 h)

Robert Hollis Greg Percy Leslie Woo Judy Pfeifer John Jensen

SÉANCE À HUIS CLOS

12

Rapport des comités permanents du Conseil d’administration Comité exécutif Comité de vérification, des finances et de la gestion des risques Comité de gouvernance Comité des ressources humaines et de la rémunération Comité de l’expérience client

Rob Prichard Bryan Davies Rahul Bhardwaj Rose Patten Marianne McKenna

13

Propositions d’ordre du jour pour la prochaine réunion

Bruce McCuaig/Rob Prichard

14

Autres sujets

Rob Prichard

RÉUNIONS DIRECTIVES

15

Séance directive

Board and CEO

16

Séance directive

Board Only

17

Levée de la séance

Rob Prichard