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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 10 septembre 2020
De 8 h à 12 h
Suivez la séance publique à l’adresse http://www.metrolinx.com

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration
60 minutes (de 8 h à 9 h)
Conseil d’administration et chef de la direction
2 Objectifs stratégiques et rendement fiscal
20 minutes (de 9 h à 9 h 20)
2.1 Objectifs stratégiques
2.2 Rendement fiscal
Helen Ferreira-Walker/Heather Platt /Jennifer Gray
3 Intégration des tarifs
20 minutes (de 9 h 20 à 9 h 40)
Jennifer van der Valk
4 ARI du prolongement vers le nord de la ligne de métro Yonge
15 minutes (de 9 h 40 à 9 h 55)
Jennifer van der Valk/Duncan Law/Stephen Collins/Joseph Ehrlich
5 PRESTO
20 minutes (de 9 h55 à 10 h 15)
5.1 Modernisation
5.2 Engagements
Annalise Czerny/Shayne Tryon/Taya Leybman
PAUSE
15 minutes (de 10 h 15 à 10 h 30)

SÉANCE PUBLIQUE

6 Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (de 10 h 30 à 10 h 35)
Don Wright
7 Moment de sécurité et d'inclusion
2 minutes (10 h 35 à 10 h 37)
Helen Ferreira-Walker
8 Rapport du chef de la direction
8 minutes (de 10 h 37 à 10 h 45)
Phil Verster
9 Solution Wi-Fi pour les clients
10 minutes (de 10 h 45 à 10 h 55)
Sharyn Byrne-Nearing/Meredith Sumner
10 Planification et rétablissement de la sécurité des clients
10 minutes (de 10 h 55 à 11 h 05)
Trish Colley/Sharyn Byrne-Nearing
11 Rétablissement des services et nouveaux services
10 minutes (11 h 05 à 11 h 15)
Ken Kuschei/Leslie Millan/Mark Baillie
12 Rapports trimestriels
5 minutes (de 11 h 15 à 11 h 20)
12.1 PRESTO
12.2 Exploitation
12.3 Planification
12.4 Projets d’immobilisations
12.5 Marketing et communications
 

Annalise Czerny
Ian Smith
Jennifer van der Valk
Matt Clark
Mark Childs

SÉANCE À HUIS CLOS

13 Approbation du procès-verbal
13.1 Approbation du procès-verbal du 25 juin 2020
13.2 Approbation du procès-verbal du 28 juillet 2020
13.3 Nomination de dirigeants
Alba Taylor
14 Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (de 11 h 20 à 11 h 50)
14.1 Comité exécutif
14.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
14.3 Comité sur l’expérience client
14.4 Comité de gouvernance
14.5 Comité des ressources humaines et de la rémunération
14.6 Comité de l'immobilier
 

Don Wright
Bryan Davies
Luigi Ferrara
Janet Ecker
Reg Pearson
Robert Poirier
15 Questions diverses Don Wright

RÉUNIONS DIRECTIVE

16 Séance à huis clos
5 minutes (11 h 50 à 11 h 55)
Conseil d’administration et chef de la direction
17 Séance à huis clos
5 minutes (de 11 h 55 à 12 h)
Conseil seulement
18 Levée de la séance Don Wright