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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 25 juin 2020
De 8 h à 13 h
Suivez la séance publique à l’adresse http://www.metrolinx.com

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration
60 minutes (de 8 h à 9 h)
Conseil d’administration et chef de la direction
2 Estimations préliminaires révisées pour 2020-2021
20 minutes (de 9 h à 9 h 20)
Jennifer Gray/Justyna WitekKen Kuschei
3 Points d’affaires
60 minutes (de 9 h 20 à 10 h 20)
Équipe de la haute direction
4 Mise à jour sur l’approvisionnement des métros
12 minutes (de 10 h 20 à 11 h 32)
Richard Johnston
5 Mise à jour sur la planification des métros
13 minutes (de 10 h 32 à 10 h 45)
Leslie Woo/Duncan Law
PAUSE
(10 h 45 à 11 h)

SÉANCE PUBLIQUE

6 Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (de 11 h à 11 h 5)
Don Wright
7 Sécurité
2 minutes (de 11 h 5 à 11 h 7)
Ian Smith
8 Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 11 h 7 à 11 h 17)
Phil Verster
9 Rapport annuel 2019-2020
8 minutes (de 11 h 17 à 11 h 25)
Mark Childs/Jennifer Gray
10 Plan d’activités 2020-2021
10 minutes (de 11 h 25 à 11 h 35)
Jennifer Gray
11 Planification et rétablissement du service de sécurité des clients
10 minutes (11 h 35 à 11 h 45)
Mark Childs/Ian Smith
12 POUR INFORMATION : Rapports trimestriels

12.1 PRESTO
12.2 Exploitation
12.3 Planification et développement
12.4 Projets d’immobilisations
12.5 Marketing et communications
 

Annalise Czerny
Ian Smith
Leslie Woo
Matt Clark
Mark Childs

SÉANCE À HUIS CLOS

13 Approbation du procès-verbal
13.1 Approbation du procès-verbal du 20 février 2020
13.2 Approbation du procès-verbal du 15 avril 2020
13.3 Approbation du procès-verbal du 25 mai 2020
13.4 Nomination de dirigeants
Alba Taylor
14 Rapport des comités permanents du Conseil
35 minutes (de 11 h 45 à 12 h 20)
14.1 Comité exécutif
14.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
14.3 Comité de gouvernance
14.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
14.5 Comité sur l’expérience client
 

Don Wright
Bryan Davies
Janet Ecker
Reg Pearson
Luigi Ferrara
15 Questions diverses Don Wright

RÉUNIONS DIRECTIVE

16 Séance à huis clos
20 minutes (de 12 h 20 à 12 h 40)
Conseil d’administration et chef de la direction
17 Séance à huis clos
20 minutes (de 12 h 40 à 13 h)
Conseil seulement
18 Levée de la séance Don Wright