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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 20 février 2020
De 8 h à 15 h
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, Salle J. Robert S. Prichard
4e étage, 97 Front Street West
Toronto, Ontario M5J 1E6

Pour les directions, veuillez consulter la page Communiquez avec nous

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil d’administration
75 minutes (de 8 h à 9 h 15)
1.1 Note de service du chef de la direction
1.2 Mise à jour sur le contrôle des documents
Conseil d’administration et chef de la direction
PAUSE
15 minutes (de 9 h 15 à 9 h 30)
2 Budget 2020
30 minutes (de 9 h 30 à 10 h)
Jennifer Gray
3 Exécution des projets d’immobilisations
30 minutes (de 10 h à 10 h 30)
Matt Clark/Heather Platt
4 Mise à jour sur Toronto
30 minutes (de 10 h 30 à 11 h)
Heather Platt/Annalise Czerny/Jennifer Gray
5 OnCorr
20 minutes (de 11 h à 11 h 20)
Matt Clark
6 Métros
20 minutes (de 11 h 20 à 11 h 40)
Matt Clark
7 Communautés axées sur le transport en commun
20 minutes (de 11 h 40 à 12 h)
Leslie Woo
8 Mise à jour sur le service de train de la ligne GO de Barrie
15 minutes (de 12 h à 12 h 15)
Mathieu Goetzke/Spencer Gibbens/Becca Nagorsky
PAUSE REPAS
30 minutes (de 12 h 15 à 12 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE

9 Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (de 12 h 45 à 12 h 50)
Don Wright
10 Sécurité
3 minutes (de 12 h 50 à 12 h 53)
Martin Gallagher
11 Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 12 h 53 à 13 h 03)
Phil Verster
12 Nomination de dirigeants
2 minutes (de 13 h 3 à 13 h 05)
Alba Taylor
13 Progrès quant aux priorités en transport en commun
10 minutes (de 13 h 05 à 13 h 15)
Mathieu Goetzke/Nicholas Day
14 Analyse de rentabilité initiale de Bowmanville
10 minutes (de 13 h 15 à 13 h 25)
Mathieu Goetzke/Spencer Gibbens/Becca Nagorsky
15 Rapport sur le nombre de passagers et nouvelles sur la campagne
10 minutes (de 13 h 25 à 13 h 35)
Sharyn Byrne-Nearing/Ken Kuschei
16 Modification des règlements
5 minutes (de 13 h 35 à 13 h 40)
Trish Colley
17 Demandes de la police relativement à PRESTO
5 minutes (de 13 h 40 à 13 h 45)
Alba Taylor
18 Rapports trimestriels
5 minutes (1:45 – 1:50 p.m.)
18.1 PRESTO
18.2 Exploitation
18.3 Planification
18.4 Projets d’immobilisations
18.5 Marketing et communications
 

Annalise Czerny
Ian Smith
Mathieu Goetzke
Matt Clark
Mark Childs
PAUSE
10 minutes (de 13 h 50 à 14 h)

SÉANCE À HUIS CLOS

19 Approbation du procès-verbal
19.1 22 novembre 2019
19.2 23 janvier 2020
Alba Taylor
20 Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (de 14 h à 14 h 30)
20.1 Comité exécutif
20.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
20.3 Comité de gouvernance
20.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
20.5 Comité sur l’expérience client
 

Don Wright
Bryan Davies
Janet Ecker
Reg Pearson
Luigi Ferrara
21 Questions diverses Don Wright

RÉUNION DIRECTIVE

22 Réunion directive
15 minutes (de 14 h 30 à 14 h 45)
Conseil d’administration et chef de la direction
23 Réunion directive
15 minutes (de 14 h 45 à 15 h)
Conseil seulement
24 Levée de la séance Don Wright