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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jeudi 12 septembre 2019
De 8 h à 16 h
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, Salle J. Robert S. Prichard
4e étage, 97 Front Street West
Toronto, Ontario M5J 1E6

Pour les directions, veuillez consulter la page Communiquez avec nous

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d’administration
75 minutes (de 8 h à 9 h 15)
Conseil d’administration et chef de la direction
2 Mise à jour sur le programme de gestion commerciale
75 minutes (de 9 h 15 à 10 h 30)
Matt Clark/Heather Platt/Mathieu Goetzke
PAUSE
15 minutes (de 10 h 30 à 10 h 45)
3 Mise à jour sur l’exploitation
45 minutes (de 10 h 45 à 11 h 30)
Mathieu Goetzke/Doug Spooner
4 Plan de transformation numérique axé sur la clientèle
60 minutes (de 11 h 30 à 12 h 30)
Mark Childs/Sharyn Byrne-Nearing/Alysha Hille
PAUSE REPAS
30 minutes (de 12 h 30 à 13 h)

SÉANCE PUBLIQUE

5 Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (de 13 h à 13 h 05)
Don Wright
6 Sécurité
5 minutes (de 13 h 05 à 13 h 10)
Laura Cooke
7 Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 13 h 10 à 13 h 20)
Phil Verster
8 Analyse de rentabilité initiale de la ligne Ontario
30 minutes (de 13 h 20 à 13 h 50)
Mathieu Goetzke
9 Expansion du service
20 minutes (de 13 h 50 à 14 h 10)
Ian Smith/Mark Childs
10 Initiatives pour accroître le nombre de passagers
10 minutes (de 14 h 10 à 14 h 20)
Ken Kuschei/Sharyn Byrne-Nearing
11 Nomination de dirigeants
5 minutes (de 14 h 20 à 14 h 25)
Alba Taylor
12 Rapports trimestriels
5 minutes (de 14 h 25 à 14 h 30)
12.1 PRESTO
12.2 Exploitation
12.3 Planification
12.4 Projets d’immobilisations
12.5 Communications
12.6 Marketing
 

Annalise Czerny
Greg Percy
Mathieu Goetzke
Matt Clark
Laura Cooke
Mark Childs
PAUSE
15 minutes (de 14 h 30 à 14 h 45)

SÉANCE À HUIS CLOS

13 Approbation du procès-verbal du 27 juin 2019 Alba Taylor
14 Points d’affaires
15 minutes (de 14 h 45 à 15 h)
Mathieu Goetzke
15 Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (de 15 h à 15 h 30)
15.1 Comité exécutif
15.2 Audit, Finance & Risk Management Committee
15.3 Comité de gouvernance
15.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
15.5 Comité sur l’expérience client
 

Don Wright
Bryan Davies
Janet Ecker
Reg Pearson
Luigi Ferrara
16 Questions diverses Don Wright

RÉUNION DIRECTIVE

17 Réunion directive
15 minutes (de 15 h 30 à 15 h 45)
Conseil d’administration et chef de la direction
18 Réunion directive
15 minutes (de 15 h 45 à 16 h)
Conseil seulement
19 Levée de la séance Don Wright