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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 7 février 2018
de 8 h à 16 h (la séance publique commence à 12 h 15)
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, Salle J. Robert S. Prichard
4e étage, 97 Front Street West
Toronto, Ontario M5J 1E6

Pour les directions, veuillez consulter la page Communiquez avec nous

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d’administration
75 minutes (de 8 h à 9 h 15)
Conseil d’administration et chef de la direction
PAUSE
10 minutes (de 9 h 15 à 9 h 30)
2 Approbation du procès-verbal du 6 décembre 2018 Alba Taylor
3 Mise à jour sur la mise en oeuvre des projets d’immobilisations
20 minutes (de 9 h 30 à 9 h 50)
Matt Clark/David Buisson
4 Suivi par la vérificatrice générale
15 minutes (de 9 h 50 à 10 h 05)
Jennifer Gray/Greg Murphy
5 Gares de TLR
5 minutes (de 10 h 05 à 10 h 10)
Leslie Woo/Jamie Robinson
6 Progrès en matière de transport en commun
15 minutes (de 11 h 30 à 11 h 45)
Leslie Woo
7 Points d’affaires
15 minutes (de 10 h 20 à 10 h 35)
Matt Clark/Duwayne Williams
8 Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (de 10 h 35 à 11 h 05)
8.1 Comité exécutif
8.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
8.3 Comité de gouvernance
8.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
8.5 Comité sur l’expérience client
9 Principes de mise en oeuvre initiale du développement axé sur le transport en commun
15 minutes (de 11 h 05 à 11 h 20)
Lorraine Huinink/Nadine Navarro
10 Hausse du service en 2019
25 minutes (de 11 h 20 à 11 h 45)
Greg Percy
PAUSE REPAS
30 minutes (de 11 h 45 à 12 h 15)

SÉANCE PUBLIQUE

11 Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (de 12 h 15 à 12 h 20)
Don Wright
12 Sécurité
5 minutes (de 12 h 20 à 12 h 25)
Annalise Czerny
13 Rapport du chef de la direction
10 minutes (de 12 h 25 à 12 h 35)
Phil Verster
14 Nomination de dirigeants
5 minutes (de 12 h 35 à 12 h 40)
Alba Taylor
15 Élaboration de l’analyse de rentabilité de la ligne d’allègement
30 minutes (de 12 h 40 à 13 h 10)
Mathieu Goetzke
16 Demandes de la police relativement à PRESTO
5 minutes (de 13 h 10 à 13 h 15)
Sara Azargive
17 Nombre de passagers
25 minutes (de 13 h 15 à 13 h 40)
Ken Kuschei
18 Stratégie de marque
25 minutes (de 13 h 40 à 14 h 05)
Mark Childs/Sharyn Byrne-Nearing
19 Rapport du Comité consultatif sur l’expérience client
10 minutes (de 14 h 05 à 14 h 15)
Greg Percy
20 Rapports trimestriels
5 minutes (de 14 h 15 à 14 h 20)
20.1 PRESTO
20.2 Exploitation
20.3 Planification et développement
20.4 Projets d’immobilisations
20.5 Communications et affaires publiques
20.6 Marketing
 

Annalise Czerny
Greg Percy
Leslie Woo
Matt Clark
Jamie Robinson
Mark Childs
PAUSE
20 minutes (de 14 h 20 à 14 h 40)

SÉANCE À HUIS CLOS

21 Soumissionnaires retenus pour le consortium OnCorr
30 minutes (de 14 h 40 à 15 h 10)
Matt Clark/Charl van Niekerk
22 Contrat de services de gestion du programme
20 minutes (de 15 h 10 à 15 h 30)
Matt Clark/Gerry Chaput
23 Questions diverses Don Wright

SÉANCES À HUIS CLOS

24 Séance à huis clos
15 minutes (de 15 h 30 à 15 h 45)
Conseil d’administration et chef de la direction
25 Séance à huis clos
15 minutes (de 15 h 45 à 16 h)
Conseil seulement
26 Levée de la réunion Don Wright