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ORDRE DU JOUR DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Le 14 septembre 2018
de 8 h à 14 h 30 (la séance publique commence à 9 h 45)
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, Salle Peter R. Smith
4e étage, 97 Front Street West
Toronto, Ontario M5J 1E6

Pour les directions, veuillez consulter la page Communiquez avec nous

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d’administration
90 minutes (8 h à 9 h 30)
Conseil d’administration et chef de la direction
PAUSE
15 minutes (9 h 30 à 9 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE

2 Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (9 h 45 à 9 h 50)
Don Wright
3 Rapport du chef de la direction
20 minutes (9 h 50 à 10 h 10)
Phil Verster
4 Sécurité
10 minutes (10 h 10 à 10 h 20)
George Bell
5 Nomination de dirigeants
5 minutes (10 h 20 à 10 h 25)
Heather Platt
6 Rapport annuel 2017-2018 (en anglais seulement)
10 minutes (10 h 25 à 10 h 35)
Bryan Davies
7 Indicateurs de rendement clés de l’organisation
20 minutes (10 h 35 à 10 h 55)
Jennifer Gray
8 PTR/Mise à jour « Réalisation »
20 minutes (10 h 55 à 11 h 15)
Leslie Woo
9 Nombre de passagers d’UP Express et croissance des ventes de titres
20 minutes (11 h 15 à 11 h 35)
Mark Childs
10 Suivi du rapport du vérificateur général
10 minutes (11 h 35 à 11 h 45)
Jennifer Gray
11 Rapport de la présidente du Comité sur l’expérience client
10 minutes (11 h 45 à 11 h 55)
Marianne McKenna
12 Rapports trimestriels
5 minutes (11 h 55 à 12 h)
12.1 PRESTO
12.2 Exploitation
12.3 Planification et développement
12.4 Projets d’immobilisations
12.5 Communications et affaires publiques
12.6 Marketing
 
 
Annalise Czerny
Greg Percy
Leslie Woo
Peter Zuk
Judy Pfeifer
Mark Childs
  PAUSE REPAS
45 minutes (12 h à 12 h 45)

SÉANCE À HUIS CLOS

13 Approbation du procès-verbal du 12 juillet 2018 Heather Platt
14 Gestion de contrat
30 minutes (12 h 45 à 13 h 15)
Heather Platt
15 Rigueur de gestion des contrats
15 minutes (13 h 15 à 13 h 30)
Don Dinnin
16 Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (13 h 30 à 14 h)
16.1 Comité exécutif
16.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
16.3 Comité de gouvernance
16.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
16.5 Comité sur l’expérience client
 
 
Bryan Davies
Bryan Davies
Rahul Bhardwaj
Rose Patten
Marianne McKenna
17 Propositions pour l’ordre du jour de la prochaine réunion Don Wright
18 Questions diverses Don Wright

SÉANCES À HUIS CLOS

19 Séance à huis clos
15 minutes (14 h à 14 h 15)
Conseil d’administration et chef de la direction
20 Séance à huis clos
15 minutes (14 h 15 à 14 h 30)
Conseil seulement
21 Levée de la séance Rob Prichard