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ORDRE DU JOUR CONSEIL D'ADMINISTRATION

8 mars 2018
8 h à 15 h (Séance publique commence à 9 h 45)
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, Salle Peter R. Smith
4e étage, 97 Front Street West
Toronto, Ontario M5J 1E6

Pour les directions, voyez notre page Communiquez avec nous

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d’administration
60 minutes (8 h à 9 h)
Conseil d’administration et chef de la direction
2 Ouverture de la séance et observations du président Rob Prichard
3 Objectifs stratégiques
30 minutes (9 h à 9 h 30)
Phil Verster
PAUSE
15 minutes (9 h 30 à 9 h 45)

SÉANCE PUBLIQUE

4 Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (9 h 45 à 9 h 50)
Rob Prichard
5 Rapport du chef de la direction
10 minutes (9 h 50 à 10 h)
Chef de la direction (CEO)
6 Programme d’art intégré
10 minutes (10 h à 10 h 10)
Leslie Woo/ Gunta Mackars
7 Plan de transport régional et prochaines étapes
30 minutes (10 h 10 à 10 h 40)
Rapport du personnel
Présentation
Rapport sur la participation
Version finale du Plan de transport régional préliminaire pour 2041
Document Réalisation
Leslie Woo/ Antoine Belaieff/Rajesh Kheterpal
8 Analyse de rentabilité de conception préliminaire des nouvelles gares du SRE
40 minutes (10 h 40 à 11 h 20)
Rapport du personnel
Présentation
Rapport technique
Leslie Woo/ Joshua Engel-Yan
9 Exécution du programme d’immobilisations
30 minutes (11 h 20 à 11 h 50)
Peter Zuk
10 Excellence en matière d’exploitation
30 minutes (11 h 50 à 12 h 20)
Greg Percy
11 Génération de l’achalandage et des revenus
30 minutes (12 h 20 à 12 h 50)
Mary Proc
12 Protection de la vie privée de PRESTO – Rapport sur les demandes de la police
10 minutes (12 h 50 à 13 h)
Mary Martin/ Alba Taylor
13 Suivi du rapport du vérificateur général
5 minutes (13 h à 13 h 05)
Peggy Gilmour
14 Rapport de la présidente du Comité sur l’expérience client
10 minutes (13 h 05 à 13 h 15)
Marianne McKenna
15 Rapports trimestriels
5 minutes (13 h 15 à 13 h 20)
15.1 PRESTO
15.2 Exploitation
15.3 Planification et développement
15.4 Projets d’immobilisation
15.5 Communications et affaires publiques
15.6 Marketing
 
 
Annalise Czerny
Greg Percy
Leslie Woo
Peter Zuk
Judy Pfeifer
Mary Proc
  DÎNER
30 minutes (13 h 20 à 13 h 50)

SÉANCE À HUIS CLOS

16 Approbation du procès-verbal du 7 décembre 2017
Mary Martin
17 Priorités stratégiques relatives à la sécurité
20 minutes (13 h 50 à 14 h 10)
Mary Martin/ George Bell/ Ana Derksen
18 Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (14 h 10 à 14 h 40)
18.1 Comité exécutif
18.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
18.3 Comité de gouvernance
18.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
18.5 Comité sur l’expérience client
 
 
Rob Prichard
Bryan Davies
Rahul Bhardwaj
Rose Patten
Marianne McKenna
19 Propositions pour l’ordre du jour de la prochaine réunion Rob Prichard
20 Questions diverses Rob Prichard

SÉANCES À HUIS CLOS

21 Séance à huis clos
10 minutes (14 h 40 à 14 h 50)
Conseil d’administration et chef de la direction
22 Séance à huis clos
10 minutes (14 h 50 à 15 h)
Conseil seulement
23 Levée de la séance Rob Prichard