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ORDRE DU JOUR CONSEIL D'ADMINISTRATION

7 décembre 2017
8 h à 14 h 45 (Séance publique commence à 10 h 10)
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, Salle Peter R. Smith
4e étage, 97 Front Street West
Toronto, Ontario M5J 1E6

Pour les directions, voyez notre page Communiquez avec nous

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d’administration
60 minutes (8 h à 9 h)
Conseil d’administration et chef de la direction
2 Ouverture de la séance et observations du président Rob Prichard
3 Objectifs stratégiques
60 minutes (9 h à 10 h)
Phil Verster
PAUSE
10 minutes (10 h à 10 h 10)

SÉANCE PUBLIQUE

4 Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (10 h 10 à 10 h 15)
Rob Prichard
5 Rapport du chef de la direction
8 minutes (10 h 15 à 10 h 23)
Chef de la direction
6 Nomination de dirigeants
2 minutes (10 h 23 à 10 h 25)
Rob Prichard
7 Gouvernance du conseil d’administration
15 minutes (10 h 25 à 10 h 40)
Le président du Comité de gouvernance présentera une mise à jour orale à ce sujet, après les discussions du Comité qui auront lieu le 6 décembre 2017.
Rahul Bhardwaj
8 Examen des pratiques de PRESTO en matière de protection de la vie privée
10 minutes (10 h 40 à 10 h 50)
Mary Martin
9 Gestions des bénéfices et commandites
20 minutes (10 h 50 à 11 h 10)
Leslie Woo
10 Version préliminaire du PTR
30 minutes (11 h 10 à 11 h 40)
Leslie Woo
11 Analyse de la technologie à l’hydrogène
20 minutes (11 h 40 à 12 h)
Peter Zuk
12 Stratégie d’approvisionnement pour les travaux du corridor du SRE
15 minutes (12 h à 12 h 15)
Peter Zuk
13 Suivi du rapport du vérificateur général
5 minutes (12 h 15 à 12 h 20)
Peggy Gilmour
14 Rapport de la présidente du Comité sur l’expérience client
10 minutes (12 h 20 à 12 h 30)
Marianne McKenna
15 Rapports trimestriels
5 minutes (12 h 30 à 12 h 35)
15.1 PRESTO
15.2 Exploitation
15.3 Planification et politiques
15.4 Projets d’immobilisation
15.5 Communications et affaires publiques
15.6 Expérience client et marketing
 
 
Robert Hollis
Greg Percy
Leslie Woo
Peter Zuk
Judy Pfeifer
Anita Sultmanis
  DÎNER
30 minutes (12 h 35 à 13 h 05)

SÉANCE À HUIS CLOS

16 Approbation du procès-verbal
5 minutes (13 h 05 à 13 h 10)
16.1 14 septembre 2017
16.2 26 octobre 2017
Mary Martin
17 Progression des fournisseurs
30 minutes (13 h 10 à 13 h 40)
Phil Verster
18 Rapport des comités permanents du Conseil
30 minutes (13 h 40 à 14 h 10)
18.1 Comité exécutif
18.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
18.3 Comité de gouvernance
18.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
18.5 Comité sur l’expérience client
 
 
Rob Prichard
Bryan Davies
Rahul Bhardwaj
Rose Patten
Marianne McKenna
19 Propositions pour l’ordre du jour de la prochaine réunion Rob Prichard
20 Questions diverses Rob Prichard

SÉANCES À HUIS CLOS

21 Séance à huis clos
17 minutes (14 h 10 à 14 h 27)
Conseil d’administration et chef de la direction
22 Séance à huis clos
18 minutes (14 h 27 à 14 h 45)
Conseil seulement
23 Levée de la séance Rob Prichard