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ORDRE DU JOUR CONSEIL D'ADMINISTRATION

Jeudi 14 septembre 2017
8 h 00 à 14 h 15 (Séance publique commence à 10 h 00)
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, Salle Peter R. Smith
4e étage, 97 Front Street West
Toronto, Ontario M5J 1E6

Pour les directions, voyez notre page Communiquez avec nous

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d’administration Conseil et chef de la direction
2 Ouverture de la séance et observations du président Rob Prichard
3 Approbation du procès-verbal Mary Martin
4 Rapport des comités permanents du conseil
4.1 Comité exécutif
4.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
4.3 Comité de gouvernance
4.4 Comité des ressources humaines et de rémunération
4.5 Comité sur l'expérience client
 
Rob Prichard
Bryan Davies
Rahul Bhardwaj
Rose Patten
Marianne McKenna

SÉANCE PUBLIQUE

5 Ouverture de la séance et observations du président
5 minutes (10 h 00 à 10 h 05)
Rob Prichard
6 Rapport du chef de la direction
5 minutes (10 h 05 à 10 h 10)
Robert Siddall
7 Nomination de dirigeants
5 minutes (10 h 10 à 10 h 15)
Rob Prichard
8 Compte rendu de PRESTO
10 minutes (10 h 15 à 10 h 25)
Robert Hollis
9 Mise à jour sur les projets d’immobilisations
15 minutes (10 h 25 à 10 h 40)
Peter Zuk
10 Le prochain PTR : Plan provisoire pour consultation publique (anglais seulement, version française à venir)
40 minutes (10 h 40 à 11 h 20)
Leslie Woo
11 Mise à jour sur l’intégration des tarifs dans la RGTH
20 minutes (11 h 20 à 11 h 40)
Leslie Woo
12 Rapport annuel 2016-2017
10 minutes (11 h 40 à 11 h 50)
Bryan Davies
13 Plan d'activités de Metrolinx 2017/18
10 minutes (11 h 50 à 12 h 00)
Jennifer Gray
14 Suivi du rapport du vérificateur général
5 minutes (12 h 00 à 12 h 05)
Peggy Gilmour
15 Cadre et politique concernant la gestion des risques d’entreprise
15 minutes (12 h 05 à 12 h 20)
Robert Siddall
16 Rapport de la présidente du comité sur l'expérience client
10 minutes (12 h 20 à 12 h 30)
Marianne McKenna
17 Rapports trimestriels
10 minutes (12 h 30 à 12 h 40)
17.1 PRESTO
17.2 Opérations
17.3 Planification et politiques
17.4 Projets d’immobilisations
17.5 Communications et affaires publiques
17.6 Expérience client et marketing
 
 
Robert Hollis
Greg Percy
Leslie Woo
Peter Zuk
Judy Pfeifer
Anita Sultmanis

SÉANCES À HUIS CLOS

18 Approbation de contrat et de transaction  
19 Propositions pour l’ordre du jour de la prochaine réunion Rob Prichard
20 Questions diverses Rob Prichard
21 Séance à huis clos Board and CEO
22 Séance à huis clos Board Only
23 Levée de la séance Rob Prichard