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ORDRE DU JOUR CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mercredi 28 juin 2017
8 h à 14 h (Séance publique commence à 10 h 45)
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, Salle Peter R. Smith
4e étage, 97 Front Street West
Toronto, Ontario M5J 1E6

Pour les directions, voyez notre page Communiquez avec nous

Ordre du jour PDF

 

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d’administration Conseil et chef de la direction
2 Ouverture de la séance et observations du président Rob Prichard
3 Approbation du procès-verbal du 17 février 2017 Mary Martin

SÉANCE PUBLIQUE

4 Ouverture de la séance et observations du président
1 minute (10 h 45 à 10 h 46)
Rob Prichard
5 Rapport du chef de la direction
5 minutes (10 h 46 à 10 h 51)
John Jensen
6 Nomination de dirigeants
1 minute (10 h 51 à 10 h 52)
Rob Prichard
7 Compte rendu des progrès de PRESTO
10 minutes (10 h 52 à 11 h 02)
  • - Partenariat de vente au détail –PRESTO/Shoppers Drug Mart
  • - Mise à jour concernant la TTC
  • - Ententes relatives au 905 et à Ottawa
  • - PRESTO et la vie privée
Robert Hollis
8 Mise à jour sur le service régional express (anglais seulement, version française à venir)
10 minutes (11 h 02 à 11 h 12)
Gerry Chaput/Mark Ciavarro
9 Prolongement au nord de la ligne de métro Yonge et ligne d’allègement
8 minutes (11 h 12 à 11 h 20)
Leslie Woo
10 Expansion prévue du service de transport en commun et augmentation tarifaire proposée
15 minutes (11 h 20 à 11 h 35)
Robert Siddall/Anita Sultmanis/Leslie Woo
11 Rapport annuel 2016-2017 (anglais seulement, version française à venir)
10 minutes (11 h 35 à 11 h 45)
Bryan Davies
12 Plan d’activités de Metrolinx 2017-2018 (anglais seulement, version française à venir)
10 minutes (11 h 45 à 11 h 55)
Robert Siddall
13 Suivi du rapport du vérificateur général
5 minutes (11 h 55 à 12 h)
Robert Siddall
14 Rapport de la présidente du Comité sur l’expérience client
10 minutes (12 h à 12 h 10)
Marianne McKenna
15 Nom de la ligne Renforth de Mississauga Transitway
5 minutes (12 h 10 à 12 h 15)
Leslie Woo
16 Rapports trimestriels
10 minutes (12 h 15 à 12 h 25)
16.1 PRESTO
16.2 Exploitation
16.3 Planification et politiques
16.4 Projets d’immobilisations
16.5 Communications et affaires publiques
16.6 Expérience client et marketing
 
 
Robert Hollis
Greg Percy
Leslie Woo
Gerry Chaput
Judy Pfeifer
Anita Sultmanis

SÉANCE À HUIS CLOS

17 Approbation de la transaction et du contrat Gerry Chaput
18 Rapport des comités permanents du Conseil
18.1 Comité exécutif
18.2 Comité de vérification, des finances et de gestion du risque
18.3 Comité de gouvernance
18.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
18.5 Comité sur l’expérience client
 
Rob Prichard
Bryan Davies
Rahul Bhardwaj
Rose Patten
Marianne McKenna
19 Propositions pour l’ordre du jour de la prochaine réunion Rob Prichard/John Jensen
20 Questions diverses Rob Prichard

SÉANCES À HUIS CLOS

21 Séance à huis clos Board and CEO
22 Séance à huis clos Board Only
23 Levée de la séance Rob Prichard