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ORDRE DU JOUR CONSEIL D'ADMINISTRATION

Mardi 3 mars 2015
8 h 00 à 13 h 30 (Séance publique commence à 10 h 00)
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, Salle Peter R. Smith
4e étage, 97 Front Street West
Toronto, Ontario M5J 1E6

Pour les directions, voyez notre page Communiquez avec nous.

Ordre du jour PDF.

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du Conseil d’administration Bruce McCuaig
2 Ouverture de la séance et observations du président Rob Prichard
3 Approbation du procès-verbal du 11 décembre 2014 Mary Martin
4 Recommandation du Comité de gouvernance sur les nominations du comité Rahul Bhardwaj
5 Modifications aux règlements Alba Taylor/Jason Vandervinne

SÉANCE PUBLIQUE

6 Ouverture de la séance et observations du président
10 minutes (10 h à 10 h 10)
Rob Prichard
7 Rapport du chef de la direction
10 minutes (10 h 10 à 10 h 20)
Bruce McCuaig
8 Nouvelles sur le service ferroviaire express régional
15 minutes (10 h 20 à 10 h 35)
Greg Percy Leslie Woo et d’autres personnes
9 Intégration des tarifs dans la RGTH
30 minutes (10 h 35 à 11 h 5)
Leslie Woo
10 Nouvelles sur l’état de préparation du service UP Express
20 minutes (11 h 5 à 11 h 25)
Kathy Haley
11 Étude dans la région de l’aéroport
15 minutes (11 h 25 à 11 h 40)
Leslie Woo
12 État de préparation pour les Jeux panaméricains et parapanaméricains
15 minutes (11 h 40 à 11 h 55)
Chris Burke/Barry Stannard
13 Rapport du président du Comité du service à la clientèle
10 minutes (11 h 55 à 12 h 5)
Nick Mutton
14 Rapports trimestriels
10 minutes (12 h 5 à 12 h 15)
14.1 Union Pearson Express
14.2 PRESTO
14.3 GO Transit
14.4 Planification et politiques
14.5 Communications stratégiques
14.6 Groupe des projets d’immobilisations
 
 
Kathy Haley
Robert Hollis
Greg Percy
Leslie Woo
Judy Pfeifer
Jack Collins

SÉANCE À HUIS CLOS

15 Rapport des comités permanents du conseil
15.1 Comité exécutif
15.2 Comité de vérification, des finances et de gestion des risques
15.3 Comité de gouvernance
15.4 Comité des ressources humaines et de la rémunération
15.5 Comité du service à la clientèle
 
Rob Prichard
Stephen Smith
Rahul Bhardwaj
Rose Patten
Nick Mutton
16 Propositions pour l’ordre du jour de la prochaine réunion Bruce McCuaig/Rob Prichard
17 Questions diverses Rob Prichard

SÉANCES EXÉCUTIVES

18 Conseil et chef de la direction Board and CEO
19 Conseil seulement Board Only
20 Levée de la séance Rob Prichard