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ORDRE DU JOUR CONSEIL D'ADMINISTRATION

EN RAISON DU DÉMÉNAGEMENT DE NOTRE PERSONNEL DANS DE NOUVEAUX LOCAUX, NOUS SOMMES INCAPABLES DE DIFFUSER CETTE RÉUNION EN DIRECT. VEUILLEZ REVENIR SUR LE SITE LE VENDREDI 6 DÉCEMBRE POUR VISIONNER L’ENREGISTREMENT COMPLET. LA DIFFUSION EN DIRECT REPRENDRA À LA PROCHAINE RÉUNION DU CONSEIL D’ADMINISTRATION.

JEUDI 5 DÉCEMBRE 2013 8 h 00 à 12 h 30 (Séance publique commence à 10 h 35)
Metrolinx, Aile ouest de la gare Union, Salle de réunion de Metrolinx
4e étage, 97 Front Street West
Toronto, Ontario M5J 1E6
Pour les directions, voyez notre page Communiquez avec nous.

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance à huis clos du chef de la direction et du conseil Bruce McCuaig
2 Ouverture de la séance et observations du président du conseil Rob Prichard
ÉLÉMENTS D’APPROBATION
3 Approbation du procès-verbal Mary Martin
4 Nomination de dirigeants Rob Prichard
5 Modification du règlement d’emprunt Robert Siddall
6 Approbations de contrats et de transactions  
7 Rapports des comités permanents du conseil d’administration :
7.1 Comité exécutif
7.2 Comité audit, finances & gestion des risques
7.3 Comité sur la gouvernance
7.4 Comité ressources humaines et rémunération
7.5 Comité du service à la clientèle
 
Rob Prichard
Stephen Smith
Joseph Halstead
Rose Patten
Nick Mutton
AUTRES ÉLÉMENTS
8 Propositions pour l’ordre du jour de la prochaine réunion Bruce McCuaig/Rob Prichard
9 Questions diverses Rob Prichard

RÉUNIONS DIRECTIVES

10 Réunion directive Conseil, président et chef de la direction
11 Réunion directive Conseil seulement

SÉANCE PUBLIQUE

12 Ouverture de la séance et observations du président du conseil
5 minutes (10 h 35 à 10 h 40)
Rob Prichard
13 Rapport du président et chef de la direction
10 minutes (10 h 40 à 10 h 50)
Bruce McCuaig
14 Valeur du patrimoine de la gare Union à l’échelle nationale
15 minutes (10 h 50 à 11 h 05)
Shelley Bruce/Michael Wolczyk
15 Rapport du président du comité du service à la clientèle
10 minutes (11 h 05 à 11 h 15)
Nick Mutton
16 Intégration des tarifs et du service dans la RGTH
15 minutes (11 h 15 à 11 h 30)
Leslie Woo
17 Excellence de conception
15 minutes (11 h 30 à 11 h 45)
Leslie Woo/Beth Kapusta
18 Gare Yonge-Eglinton
15 minutes (11 h 45 à 12 h 00)
Jack Collins
19 Modification au règlement no 2 – Augmentation des tarifs | Présentation | Rapport
20 minutes (12 h 00 à 12 h 20)
Robert Siddall
20 Rapports trimestriels
5 minutes (12 h 20 – 12 h 25)
20.1 Union Pearson Express
20.2 PRESTO
20.3 GO Transit
20.4 Politiques, planification et innovation
20.5 Communication stratégique
20.6 Mise en œuvre du transport en commun rapide
20.7 Analyse économique et stratégie d’investissement
 
 
Kathy Haley
Robert Hollis
Greg Percy
Leslie Woo
Judy Pfeifer
Jack Collins
Robert Siddall
21 Levée de la séance Rob Prichard

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