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ORDRE DU JOUR CONSEIL D'ADMINISTRATION

JEUDI 27 JUIN 2013 8 h 00 à 12 h 30 (Séance publique commence à 10 h 15)
Metrolinx Salle du Conseil
6E étage,
20, rue Bay, Toronto, Ontario M5J 2W3

SÉANCE À HUIS CLOS

1 Séance avec le président et chef de la direction Bruce McCuaig
2 Ouverture de la séance et observations du président du Conseil Rob Prichard
3 Approbation des procès-verbaux
14 février 2013
27 mai 2013
Mary Martin
4 Approbation de contrats et de transactions  
5 Rapport des comités permanents du Conseil d’administration
5.1 Comité exécutif
5.2 Comité audit, finances & gestion des risques
5.3 Comité sur la gouvernance
5.4 Comité ressources humaines et rémunération
5.5 Comité du service à la clientèle
 
Rob Prichard
Stephen Smith
Joseph Halstead
Rose Patten
Nick Mutton
6 Propositions de points à l’ordre du jour de la prochaine réunion Bruce McCuaig/Rob Prichard
7 Autres questions Rob Prichard

RÉUNIONS DIRECTIVES

8 Réunion directive Conseil et president et chef de la direction
9 Réunion directive Conseil seulement

SÉANCE PUBLIQUE (10 h 15)

10 Ouverture de la séance et observations du président du Conseil
5 minutes (10 h 15 – 10 h 20)
Rob Prichard
11 Rapport du président et chef de la direction
10 minutes (10 h 20 – 10 h 30)
Bruce McCuaig
12 Rapport de GO Transit
10 minutes (10 h 30 – 10 h 40)
Gary McNeil
13 Mise à jour - UP Express
10 minutes (10 h 40 – 10 h 50)
Kathy Haley
14 Mise à jour - PRESTO
10 minutes (10 h 50 – 11 h 00)
Robert Hollis
15 Rapport d’avancement sur la mise en œuvre du transport en commun rapide
10 minutes (11 h 00 – 11 h 10)
Jack Collins
16 Rapport du président du comité du service à la clientèle
10 minutes (11 h 10 – 11 h 20)
Nick Mutton
17 Rapports trimestriels
5 minutes (11 h 20 – 11 h 25)
17.1 Union Pearson Express
17.2 PRESTO
17.3 GO Transit
17.4 Politiques, planification et innovation
17.5 Communications stratégiques
17.6 Mise en oeuvre du transport en commun rapide
17.7 Stratégie d’investissement


Kathy Haley
Robert Hollis
Gary McNeil
Leslie Woo
Judy Pfeifer
Jack Collins
John Howe
18 Rapport annuel 2012-13
10 minutes (11 h 25 – 11 h 35)
Stephen Smith
19 Stratégie quinquennale 2013-2018 (Présentation | Rapport)
20 minutes (11 h 35 – 11 h 55)
Leslie Woo
20 Plan d’affaires, capital et programmes d’exploitation 2013/14
15 minutes (11 h 55 – 12 h 10)
Robert Siddall
21 Mise à jour des projets de la Nouvelle Vague
30 minutes (12 h 10 – 12 h 40)
Leslie Woo
22 Levée de la séance Rob Prichard

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